Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полевской металлофурнитурный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Крылова, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601608340

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6626000978

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31128-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15514

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания : Годовое общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

2.3 Дата проведения общего собрания: 26 мая 2023 года

2.4 Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 64284, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании 49348 или 76,7656% от общего числа голосующих акций.

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета АО «ПМФЗ» за 2022 год.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. «ЗА»-49348 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ»- 0 (0,0000%,) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,0000%). Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,0000%) голосов.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМФЗ», за 2022 год.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. «ЗА»-49348

(100,0000%) голосов, «ПРОТИВ»-0 (0,0000)%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 (0,0000%). Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,0000%) голосов.

3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом: Полученную прибыль оставить в распоряжении общества, дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. «ЗА»-49348 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ»- 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,0000 %) Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 ( 0,0000%) голосов.

4. Избрание Совета директоров АО ПМФЗ.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.

Пешков Алесей Геннадьевич, «за»- 49348

Пешков Антон Алексеевич, «за»- 49348

Какаулин Петр Васильевич, «за»- 49348

Шлега Наталья Вячеславовна, «за»- 49348

Волкова Марина Александровна, «за»- 49348

«Против всех»-0 (0,0000%) голосов, за вариант «Воздержался по всем»-0 (0,0000%)голосов. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,0000%) голосов.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Медведева Татьяна Анатольевна, «ЗА»-27902 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ»- 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,0000%). Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,0000%) голосов.

Птухина Татьяна Леонидовна, «ЗА»-27902 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ»- 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,0000%). Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,0000%) голосов.

Невзорова Галина Валерьевна, «ЗА»- 27902 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ»-0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,0000%). Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,0000%) голосов.

6. Утвердить аудитором АО "ПМФЗ" — Общество с ограниченной ответственностью Уральская Консалтинговая Компания «БухучетАудитСервис» г. Екатеринбург. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. «ЗА»-49348 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ»-0 (0,0000%,) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,0000%) голосов. Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,0000%) голосов.

7. О вознаграждении членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Установить вознаграждение членам совета директоров в размере одного минимального размера оплаты труда за квартал. «ЗА»-49348 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ»-0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,0000%). Число голосов повестки дня общего собрания которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,0000%) голосов.

2.6 Формулировки решений, принятых на общем собрании.

1. Утвердить годовой отчета АО «ПМФЗ» за 2022год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПМФЗ» за 2022од.

4. Избрать Совет директоров общества в составе: Пешков Алексей Геннадьевич, Пешков Антон Алексеевич, Какаулин Петр Васильевич, Шлега Наталья Вячеславовна, Волкова Марина Александровна.

5. Избрать Ревизионную комиссию в составе Медведева Т.А., Птухина Т.Л.,Невзорова Г.В.

6. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Уральская Консалтинговая Компания «БухучетАудитСервис».

7. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размере одного минимального размера оплаты труда за квартал.

3. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2023 года.

4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные акции, код выпуска акций - 31128-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 62-1-1742 от 14.05.1997г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пешков

3.2. Дата 29.05.2023г.