Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Проектно-строительное объединение № 13"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143500, Московская обл., г. Истра, пер. Чеховский, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001815563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017000079
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.14 Устава АО «ПСО-13» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета соблюден,
Наблюдательный совет АО «ПСО-13» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
По всем вопросам повестки дня заседания голосовали «ЗА» - единогласно.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
по вопросу №1: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
по вопросу №2: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: направить прибыль по результатам 2022 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать.
по вопросу №3: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать Ревизионной комиссии Общества вознаграждение и компенсации
по вопросу №4: Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:
1. КОМРАКОВ Евгений Львович
2. ВОРОТНИН Юрий Иванович
3. ВОРОТНИН Денис Юрьевич
4. КОБЯКОВ Евгений Львович,
5. КОБЯКОВ Антон Евгеньевич,
6. НЕДЕЛИН Игорь Геннадьевич,
7. КОТЛЯРОВА Марина Васильевна.
по вопросу №5: Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1. Кобякова Кристина Александровна
2. Копцова Наталья Юрьевна
3. Авдеенко Татьяна Алексеевна.
по вопросу №6: Определить следующий размер оплаты услуг аудиторской организации - не более 520 000 рублей
по вопросу №7: Определить цену размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в размере 300 рублей за одну обыкновенную акцию.
по вопросу №8: Принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
по вопросу №9: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
по вопросу №10: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:
форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30.06.2023 г.;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143500, Московская область, г. Истра, пер. Чеховский, д.5;
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2023 г.;
повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Счетной комиссии.
7. о назначении аудиторской организации.
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных письмами не позднее, чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до даты проведения годового общего собрания акционеров); Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публикуется в газете "Истринские вести".
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
1. Годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год.
4. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
7. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;
8. Проект Устава Общества в новой редакции;
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 143500, Московская область, г. Истра, пер. Чеховский, д.5, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность;
определить форму и текст бюллетеня для голосования.
определить, что право голосовать на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А.
поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Да проведения заседания Наблюдательного совета: 26.05.2023г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 26.05.2023г. №47
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 300 руб.
Дата государственной регистрации: 30.03.2011г.
Гос.регистрационный номер выпуска: 1-02-03491-А
Количество: 13 463 шт.
Категория: привилегированная именная тип А
Номинальная стоимость каждой акции: 300 руб.
Дата государственной регистрации: 30.03.2011г.
Гос.регистрационный номер выпуска: 2-02-03491-А
Количество: 4 487 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.И. Воротнин
3.2. Дата 29.05.2023г.