Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350004, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Кропоткина, д. 50 кв. 208
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301202440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308030040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35553-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12160
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Членов совета директоров общества - 5 человек,
Присутствуют: Чуб К. В., Макаренко Ю. Г., Семерджян К. А., Олишевская А. Н.
Кворум есть.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня заседания «О созыве годового общего собрания акционеров общества»:
Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования 27.06.2022г. (дата окончания приема бюллетеней). Почтовый адрес по которому должны направляться бюллетени для голосования: Краснодарский край, 350004, г. Краснодар, ул. Кропоткина, 50, 2 этаж, оф. 208, ОАО «Автомир».
Бюллетени должны поступить в общество не позднее 26.06.2023г., ознакомление с материалами к собранию с 06.06.2023г. с 09ч. 00мин. до 11ч. 50мин. с понедельника по пятницу, Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания осуществить в порядке, установленном в уставе общества и ФЗ «Об акционерных обществах», публикации в сети Интернет сообщения о созыве собрания,
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 05.06.2023г.
Категории (типы) владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестке дня собрания: акции обыкновенные.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2022 года.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022г.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации.
Предоставить акционерам при подготовке к проведению собрания следующую информацию:
- Годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2022 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности;
- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудитора.
- Информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ;
- Проекты решений общего собрания акционеров;
- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По 2 вопросу повестки дня заседания «О кандидатурах в органы управления и орган контроля общества»:
1. Утвердить кандидатами в состав совета директоров:
Чуб Сергей Пантелеевич, Чуб Каринэ Вагановна, Семерджян Карпис Акопович, Макаренко Юлия Григорьевна, Олишевская Алена Николаевна
2. Утвердить кандидатами в состав ревизионной комиссии:
Шкарлет Светлана Владимировна, Маликов Сергей Николаевич, Зайцев Сергей Геннадьевич
3. Утвердить кандидатуру аудитора общества на 2023 год: общество с ограниченной ответственностью "Южная Аудиторская Компания", г. Краснодар.
результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По 3 вопросу повестки дня заседания «О счетной комиссии общества»:
Привлечь для исполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании общества регистратора общества «Ценные бумаги» – Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре.
результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По 4 вопросу повестки дня заседания «Об итогах хозяйственно-финансовой деятельности за 2022 год»:
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
2. Рекомендовать общему собранию общества утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность (финансовую), распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2022г.
результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 1 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По 5 вопросу повестки дня заседания «О дивидендах за 2022 год»:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2022 год не выплачивать.
результаты голосования:
"ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, "НЕ ГОЛОСОВАЛ" - 1 голосов
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.05.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 г., протокол № 2.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35553-E, дата государственной регистрации 06.05.1994 г., ISIN RU000A069S16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Чуб
3.2. Дата 26.05.2023г.