Сообщение
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Новорослесэкспорт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 353900, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1022302377536
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2315014794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30012-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2914
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023 год.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
(1) 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 405в (АО «НЛЭ»), или
(2) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте не предусмотрено. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не предусмотрена.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
6. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Новорослесэкспорт» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Совет директоров установил следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), в период с 09 июня 2023 года по 30 июня 2023 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2, 2 подъезд, кабинет 405в;
2. в срок до 09 июня 2023 года направить указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-30012-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.10.1997.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров на заседании 23.05.2023. Протокол от 26 мая 2023 года № 20 - СД НЛЭ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.Г. Петрушин
М.П. (подпись)
3.2. Дата “29” мая 2023 г.