Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Марьинское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352378, Краснодарский кр., Тбилисский район, хутор Марьинский, ул. Мамеева, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304719524

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2351004520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58707-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2222

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Всего избранных членов Наблюдательного совета: 5 человек

Присутствовали:

1. Комисарчук Виктор Иванович,

2. Комисарчук Дмитрий Викторович,

3. Меренков Николай Александрович

4. Сальников Иван Фёдорович,

5. Сальников Александр Иванович.

На заседании присутствуют 5 членов Наблюдательного совета из 5. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет ПАО «Марьинское» (далее также – «Общество») правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по 1 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Комисарчук В.И., Комисарчук Д.В., Меренков Н.А., Сальников И.Ф., Сальников А.И.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 2 вопросу:

Итоги голосования по 3 вопросу:

Итоги голосования по 4 вопросу:

Итоги голосования по 5 вопросу:

Итоги голосования по 6 вопросу:

Итоги голосования по 7 вопросу:

Итоги голосования по 8 вопросу:

Итоги голосования по 9 вопросу:

Итоги голосования по 10 вопросу:

Итоги голосования по 11 вопросу:

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Марьинское» в форме заочного голосования.

По 2 вопросу принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Марьинское» 30 июня 2023 года, определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 года,

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352378, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 58.

По 3 вопросу принято решение:

Утвердить председателем общего собрания акционеров – Комисарчука Виктора Ивановича, секретарем общего собрания акционеров – Цыбенко Светлану Владимировну.

По 4 вопросу принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ПАО «Марьинское», включить годовой отчет Общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

По 5 вопросу принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам отчетного 2022 года не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

По 6 вопросу принято решение:

Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Утвердить следующих кандидатов в органы Общества:

В Наблюдательный совет Общества:

1. Комисарчук Виктор Иванович,

2. Комисарчук Дмитрий Викторович,

3. Меренков Николай Александрович,

4. Сальников Иван Фёдорович,

5. Сальников Александр Иванович.

В Ревизионную комиссию Общества:

1. Свистунова Светлана Анатольевна,

2. Пугачёва Татьяна Александровна,

3. Удодова Елена Юрьевна.

Для назначения аудиторской организации Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 1025401926549.

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

По 1 вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку решения:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

По 2 вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку решения:

«Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».

По 3 вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку решения:

«Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек из числа следующих кандидатов».

Кандидатами для избрания в Наблюдательный совет общества предложены:

1. Комисарчук Виктор Иванович,

2. Комисарчук Дмитрий Викторович,

3. Меренков Николай Александрович,

4. Сальников Иван Фёдорович,

5. Сальников Александр Иванович.

По 4 вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов».

Кандидатами для избрания в Ревизионную комиссию общества предложены:

1. Свистунова Светлана Анатольевна,

2. Пугачёва Татьяна Александровна,

3. Удодова Елена Юрьевна.

По 5 вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку решения:

«Назначить аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 1025401926549».

Аудиторской организацией Общества предложено назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 1025401926549.

По 7 вопросу принято решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 06 июня 2023 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные.

По 8 вопросу принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Марьинское» (Форма сообщения прилагается).

Разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://зао-марьинское.рф/, а также по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2222, в срок до 08 июня 2023 года включительно.

По 9 вопросу принято решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Марьинское»:

- годовой отчет Общества за 2022 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение внутреннего аудита;

- аудиторское заключение;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;

- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав ревизионной комиссии Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- рекомендации Наблюдательного совета о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендации Наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года;

- информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: 352378, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 58 с 10 июня 2023 года в рабочие дни и время.

По 10 вопросу принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Марьинское» (Форма бюллетеня прилагается).

Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 09 июня 2023 года включительно.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352378, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 58.

В соответствии с требованиями действующего законодательства при определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в Общество не позднее 29 июня 2023 года включительно.

По 11 вопросу принято решение:

Привлечь Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Марьинское».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2023 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Наблюдательного совета от 29.05.2023 № 1.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58707-P от 25.04.2002.

3. Подпись

3.1. Директор

И.Ф. Сальников

3.2. Дата 29.05.2023г.