Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество институт "Псковгражданпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, набережная Реки Великой, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953330

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027020326

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05261-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26306

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.2 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.05.2023, г. Псков, Набережная реки Великой, д.6, 15.30

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в общем собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 544 голосами, что составляет 50,4171% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

2.5 Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2) Утверждение распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 544 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет прибылей и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2.6.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 544 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.

Формулировка решения:

Не распределять прибыль по итогам 2022 года, прибыль не начислять, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не выплачивать.

2.6.3. Избрание членов Совета директоров Общества

Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Кухи Георгия Лембитовича – 544 голосов, 0 голосов, 0 голосов

Кухи Рейна Лембитовича – 544 голосов, 0 голосов, 0 голосов

Никандрова Геннадия Владимировича - 544 голосов, 0 голосов, 0 голосов

Евдокимова Максима Владимировича - 544 голосов, 0 голосов, 0 голосов

Гинделеса Аркадия Феликсовича - 544 голосов, 0 голосов, 0 голосов

Формулировка решения: Избрать Совет директоров в составе: Кухи Георгия Лембитовича, Кухи Рейн Лембитович, Никандров Геннадий Владимирович, Евдокимов Максим Владимирович, Гинделес Аркадий Феликсович

2.6.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.6.5. Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 544 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии в размере 10 000 рублей (десяти тысяч рублей)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО институт "Псковгражданпроект" № б/н от 29 мая 2023

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 05261-D

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Ф. Гинделес

3.2. Дата 29.05.2023г.