Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
г.Арзамас Нижегородской области
1.4. ОГРН эмитента 1025201334850
1.5. ИНН эмитента 5243001742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10618-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 30.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 1-02-10618-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.08.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137021.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2023 года;
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 607220, г.Арзамас Нижегородской области, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, АО «АПЗ» ;
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не предусмотрен;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором могут заполняться электронные формы бюллетеней для голосования: не предусмотрен;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 20 июня 2023 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2023 года (на конец дня).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться c информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания:
1. ежедневно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (московское время) – в помещении единоличного исполнительного органа Общества (607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 8А, АО «АПЗ»);
2. на сайте раскрытия корпоративной информации по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584 в разделе «Информация для акционеров».
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информация (материалы), подлежащая(ие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «АПЗ» Капустин А.А.
3.2. Дата « 30 » мая 2023 г. М. П.