Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осинникихлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652811, Кемеровская область - Кузбасс, г. Осинники, ул. 50 Лет Октября, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201859659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222000087

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12623-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22868

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседании Совета директоров – 30.05.2023г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 01.06.2023г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров.

2. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций: - акции обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-12623-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 11.11.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шитова

3.2. Дата 30.05.2023г.