Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальхлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108928

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053001688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05627-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Электростальхлеб»

Место нахождения Общества: 144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная,

д. 0/6

Вид собрания: годовое собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2023 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып. 2) № гос. регистрации 1-02-05627-А в количестве 64 759 шт.

Право "золотая акция" отсутствует.

Дата проведения собрания: 26 мая 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/6

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров — Мацокин Алексей Павлович

Секретарь годового общего собрания акционеров — Донченко Елена Ивановна

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Электростальхлеб» (далее также «Собрание») проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Электростальхлеб» (протокол от 24.03.2023 г. № 1). В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IХ).

Лицо, уполномоченное АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: Дегтев Сергей Юрьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 61 283 (шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят три) или 94,6324 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, учитываемых при определении кворума.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум, необходимый для начала собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня, имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года

3. Избрание членов Совета директоров Общества

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопрос повестки дня общего собрания 64 759

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 64 759

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 61 283

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2022 года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 264 99,9690 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 4

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год — не выплачивать

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 263 99.9674%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

З. Избрание членов Совета директоров.

Предложенные кандидатуры:

1. Кондрашова Алла Дмитриевна,

2. Карымова Венера Ильгизяровна

3. Мацокин Алексей Павлович

4. Силин Юрий Владимирович,

5. Мацокин Павел Матвеевич,

Предложений по иным кандидатурам в установленном порядке в ходе подготовки к общему собранию акционеров не поступило.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на астие в общем собрании 323 795

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 306 415

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Кондрашова Алла Дмитриевна

2. Силин Юрий Владимирович

3. Мацокин Павел Матвеевич

4. Мацокин Алексей Павлович

5. Карымова Венера Ильгизяровна

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных Среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Кондрашова Алла Дмитриевна 61 788

2. Карымова Венера Ильгизяровна 61 448

3. Мацокин Алексей Павлович 61 373

4. Силин Юрий Владимирович 61 373

5. Мацокин Павел Матвеевич 60 373

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кондрашова Алла Дмитриевна

2. Силин Юрий Владимирович

3. Мацокин Павел Матвеевич

4. Мацокин Алексей Павлович

5. Карымова Венера Ильгизяровна

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Предложенные кандидатуры:

1. Швецова Елена Васильевна,

2. Ишмеева Люция Хайрутдиновна,

3. Кочергина Зоя Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего соб ания 61 027

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Электростальхлеб»:

1. Швецова Елена Васильевна,

2. Ишмеева Люция Хайрутдиновна,

3. Кочергина Зоя Владимировна.

Итоги голосования:

По кандидатуре Швецова Елена Васильевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 009 99.970%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 18

По кандидатуре Ишмеева Люция Харутдиновна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 009 99.970%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Кочергина Зоя Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 009 99.970%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Электростальхлеб»:

1. Швецову Елену Васильевну

2. Ишмееву Люцию Хайрутдиновну

3. Кочергину Зою Владимировну

5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год. Предложенная кандидатура:

ООО «Консультационно-правовой центр «АТЗ - АУДИТ" ОГРН: 1037718029051.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 759

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Электростальхлеб» на 2023 год

ООО «Консультационно-правовой центр «АТЗ - АУДИТ" ОГРН: 1037718029051

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 264 99.9690%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Электростальхлеб» на 2023 год - ООО «Консультационно-правовой центр «АТЗ - АУДИТ" ОГРН: 1037718029051.

Приложения:

1. Годовой отчет ОАО «Электростальхлеб» за 2022 финансовый год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Электростальхлеб» за 2022 финансовый год;

3. Протокол об итогах голосования.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Силин

3.2. Дата 30.05.2023г.