Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301504790

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319009697

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01242-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым будут осуществляться права:

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные (вып 1.).

акция привилегированная именная типа "А".

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-01242-Е; Дата государственной регистрации: 16.04.1994 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено

2.1. Время проведения заседания: 10-00 30 мая 2023г

2.2. Место проведения заседания: г.Самара, ул.Физкультурная, 90, 6 этаж, офис 8

2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета Директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня:

1. Принятие решения о созыве годового собрания акционеров. Утверждение формы, места и даты проведения ГОСА.

2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Определение порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение текста бюллетеней, списка кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию и их количественный состав.

6. Утверждение повестки дня ГОСА.

2.4. Принятые советом директоров решения:   

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 30 июня 2023 года по адресу места нахождения Общества: г. Самара, ул. Физкультурная, д.90, 6 этаж, офис 8. Время начала собрания: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания с 09 часов 30 минут по месту проведения собрания.

2. Уведомление акционеров о проведении ГОСА, провести в соответствии с действующим Уставом АО «Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ».

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА на 30 мая 2023г

4. Утвердить следующий перечень и порядок получения информации предоставляемой акционерам к проведению ГОСА:

-годовой отчет Общества

-годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020, 2022г.

-информация о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года

-заключение ревизионной комиссии

-заключение аудитора Общества

-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию

Лица, имеющие право на участие в ГОСА могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества с 05.06.2023г. по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д.90, 6 этаж офис 8, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00.

5. Утвердить текст 3 (трех) бюллетеней и окончательный список кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, а также их количественный состав.

В Совет директоров должны быть избраны 5 человек.

В ревизионную комиссии должен быть избран 1 человек.

6. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

1) Утверждение регламента проведения годового собрания акционеров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»

2) Утверждение годового отчета АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», годовой бухгалтерской отчетности за 2020, 2022 годы

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2020, 2022 годы.

4) Выплата дивидендов по результатам 2022 год.

5) Избрание членов совета директоров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».

6) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»

7) Выборы генерального Директора АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»

8) Одобрение крупной сделки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Авдонин

3.2. Дата 30.05.2023г.