Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301504790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319009697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01242-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым будут осуществляться права:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные (вып 1.).
акция привилегированная именная типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-01242-Е; Дата государственной регистрации: 16.04.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционеров)
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30.06.2023 г., г. Самара, ул.Физкультурная, д.90, 6 этаж, офис 8
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.30
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение регламента проведения годового собрания акционеров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
2) Утверждение годового отчета АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», годовой бухгалтерской отчетности за 2020, 2022 годы
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2020, 2022 годы.
4) Выплата дивидендов по результатам 2022 год.
5) Избрание членов совета директоров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».
6) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
7) Выборы генерального Директора АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
8) Одобрение крупной сделки.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в ГОСА могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества с 05.06.2023г. по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д.90, 6 этаж офис 8, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Авдонин
3.2. Дата 30.05.2023г.