Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Петербургские аптеки»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847102561

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840411560

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04860-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18043; https://fedresurs.ru/company/1c186eee-841a-42a5-bc63-fb581a92d620; https://papteki.ru/info/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Петербургские аптеки» имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1.Информирование Обществом Совета директоров АО «Петербургские аптеки» о принятом Обществом решении по организации медицинских пунктов с размещением в них аптечных пунктов в помещениях, предоставленных СНТ Ленинградской области на безвозмездной основе, для оказания первичной врачебной медицинской помощи (первичной доврачебной помощи) в целях охраны здоровья граждан-жителей Санкт-Петербурга, осуществляющим ведение садоводства и огородничества для собственных нужд на территориях СНТ, в рамках программы «Поддержка ведения жителями Санкт-Петербурга садоводств для собственных нужд», утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге».

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 Информирование Обществом Совета директоров АО «Петербургские аптеки» о существенных условиях типовых сделок по передаче СНТ Ленинградской области Обществу в безвозмездное пользование помещений для организации медицинских пунктов с размещением в них аптечных пунктов, согласно Приложению к Протоколу по утвержденной форме договора безвозмездного пользования

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 принято решение: Принять к сведению информацию о принятом Обществом решении по организации медицинских пунктов с размещением в них аптечных пунктов в помещениях, предоставленных СНТ Ленинградской области на безвозмездной основе, для оказания первичной врачебной медицинской помощи (первичной доврачебной помощи) в целях охраны здоровья граждан-жителей Санкт-Петербурга, осуществляющим ведение садоводства и огородничества для собственных нужд на территориях СНТ, в рамках программы «Поддержка ведения жителями Санкт-Петербурга садоводств для собственных нужд», утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге».

По вопросу № 2 принято решение: Принять к сведению информацию о существенных условиях типовых сделок по передаче СНТ Ленинградской области Обществу в безвозмездное пользование помещений для организации медицинских пунктов с размещением в них аптечных пунктов, согласно Приложению к Протоколу по утвержденной форме договора безвозмездного пользования.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023 № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Позенко

3.2. Дата 30.05.2023г.