Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика", г. Армавир
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Маркса, д 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300640680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302007870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31417-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2302007870
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 4 члена из 5, что составляет 80 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
Голосовали:
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято.
2.Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение формы проведения собрания, даты окончания приема заполненных бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято.
3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято.
4.Рассмотрение списка кандидатур в состав Совета директоров.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
5.Рассмотрение списка кандидатур в состав ревизионной комиссии.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
6.Рассмотрение кандидатуры аудитора.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
10.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
11.О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2022 финансовый год.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по пунктам повестки дня годового собрания.
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
13.Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества
Борисов Родион Евгеньевич – ЗА
Борисов Вилорик Алексеевич – ЗА
Нурджанян Рафаил Артурович – ЗА
Нуржанян Эдуард Сергеевич – ЗА
Воздержался – нет
Против – нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 г.
2.2.2. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение формы проведения собрания, даты окончания приема заполненных бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кондитерская фабрика» г.Армавир в форме заочного голосования.
Определить датой проведения годового общего собрания 30 июня 2023 года.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) на 30 июня 2023 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, д.238.
2.2.3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «06» июня 2023 г.
2.2.4. Рассмотрение списка кандидатур в состав Совета директоров.
Принятое решение: Утвердить список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в совет директоров ОАО «Кондитерская фабрика» г.Армавир из следующих кандидатов:
1. Борисов Родион Евгеньевич
2. Борисов Алексей Евгеньевич
3. Борисова Татьяна Витальевна
4. Бойцова Вера Алексеевна
5. Руденко Александр Владимирович
2.2.5. Рассмотрение списка кандидатур в состав ревизионной комиссии.
Принятое решение: Утвердить список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию ОАО «Кондитерская фабрика» г.Армавир: Кравцов Альберт Павлович, Данилков Алексей Евгеньевич, Гончарова Екатерина Ивановна
2.2.6. Рассмотрение кандидатуры аудитора.
Принятое решение: Утвердить кандидатуру для избрания в аудиторы общества на годовом общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Эверест-Консалт».
2.2.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.2.8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомить акционеров общества путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма.
2.2.9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
Принятое решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
? годовой отчет общества;
? годовая бухгалтерская отчетность за 2022 г;
? заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
? сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы общества.
? проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления с «10» июня 2023 года в Юридическом отделе ОАО «Кондитерская фабрика» г.Армавир в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Карла Маркса д.238.
2.2.10. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повести дня годового общего собрания:
По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Дивиденды за 2022 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль общества, полученную по итогам 2022 года направить на погашение убытков прошлых лет.
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Борисов Родион Евгеньевич
2. Борисов Алексей Евгеньевич
3. Борисова Татьяна Витальевна
4. Бойцова Вера Алексеевна
5. Руденко Александр Владимирович
По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрать в члены ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
1. Кравцов Альберт Павлович.
2. Данилков Алексей Евгеньевич.
3. Гончарова Екатерина Ивановна.
По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эверест-Консалт», для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
2.2.11. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2022 финансовый год.
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров следующий порядок распределения прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2022 год, а именно: Дивиденды за 2022 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль общества, полученную по итогам 2022 года направить на погашение убытков прошлых лет.
2.2.12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по пунктам повестки дня годового собрания
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования. Направить бюллетени общества акционерам заказным письмом в срок не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.2.13. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества
Принятое решение: Поручить независимому Регистратору - Акционерному обществу «Регистратор КРЦ», в лице Филиала «Армавирский», осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функции счетной комиссии Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 29.05.2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, включены в повестку дня заседания Совета директоров эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31417-Е (присвоен 16.06.2003), дата регистрации 29.12.1993 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1008E5, CFI: ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Бойцова Вера Алексеевна
3.2. Дата подписи: 30.05.2023 г. М.П.