Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "КАНАТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 20, литера М

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857693

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813054069

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00830-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22640

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

заседания годового общего собрания акционеров

ОАО «КАНАТ»

Санкт-Петербург

Ул. Яблочкова, д. 20 (4 этаж)

Помещения СЗФ АО «ВРК»

25 мая 2023 года

Время открытия собрания - 09:00

Время закрытия собрания - 09:38

Общее количество голосов – 136500.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании – 136 500.

Государственный рег. номер выпуска 1-02-00830-D

Количество голосов присутствующих на собрании – 117 441, что составляет 86,037% от общего числа голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Уполномоченные лица регистратора: Алексеева Ирина Владимировна (Дов. №103/2022 от 30.12.2022)

Председатель Собрания – Судаков Алексей Игоревич.

Секретарь собрания – Медников Сергей Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, о дивидендах.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу выступил А.И. Судаков, предложивший утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания:

Председателем годового общего собрания акционеров считать назначенным Генерального директора ОАО «КАНАТ» Судакова А. И.;

- Секретарём годового общего собрания акционеров считать назначенным Медникова С.А.;

- По первому вопросу выступает генеральный директор. Время выступления до 3 минут.

После выступления вопрос ставится на голосование. Подсчет голосов по данному вопросу и всем остальным производит регистратор. Объявляются результаты голосования.

- Председатель собрания продолжает вести собрание;

- По второму вопросу повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время - до 10 минут. Вопрос ставится на голосование.

- По третьему вопросу повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время - до 3 минут. Вопрос ставится на голосование.

- По четвертому и пятому вопросам повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время выступления до 3 минут по каждому из вопросов. Вопросы ставятся на голосование.

- Итоги голосования по вопросам повестки дня и решения, принятые на годовом собрании, оглашаются на настоящем общем собрании сразу же после окончания подсчёта голосов по последнему вопросу повестки дня;

- После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, и до начала подсчёта голосов лицам, зарегистрировавшимся для участия в годовом общем собрании, но не проголосовавшим до этого, предоставляется 15 минут для осуществления голосования.

Проходит обсуждение: Вопросов нет.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 117441; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.

Принятое решение:

«Председателем годового общего собрания акционеров считать назначенным Генерального директора ОАО «КАНАТ» Судакова А. И.;

- Секретарём годового общего собрания акционеров считать назначенным Медникова С.А.;

- По первому вопросу выступает генеральный директор. Время выступления до 3 минут.

- Председатель собрания продолжает вести собрание;

По второму вопросу выступил А.И. Судаков, который представил годовой отчет Общества и предложил утвердить его, а также годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о распределении прибыли и убытков ОАО «КАНАТ» по результатам 2022 года, и в соответствии с предложением совета директоров, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Проходит обсуждение: Вопросов нет.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчет о распределении прибыли и убытков ОАО «КАНАТ» по результатам 2022 года – утвердить. Дивиденды по итогам 2022 года - не выплачивать» - «За» - 107891; «Против» - 9550; «Воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.

Принятое решение: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчет о распределении прибыли и убытков ОАО «КАНАТ» по результатам 2022 года – утвердить. Дивиденды по итогам 2022 года - не выплачивать».

По третьему вопросу выступил А.И. Судаков и предложил провести выборы в совет директоров ОАО «КАНАТ» по кандидатурам, предложенным акционерами.

Проходит обсуждение: Вопросов нет.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

Барауничева Валентина Александровна – «За» - 117441.

Карасёва Светлана Юрьевна – «За» - 117441.

Судаков Алексей Игоревич – «За» - 117441.

Суслов Михаил Владимирович – «За» - 117441.

Сырников Николай Иванович – «За» - 117441.

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» - 0.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался по всем» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)- 0

Принятое решение:

Избраны в совет директоров ОАО «КАНАТ»:

Барауничева Валентина Александровна

Карасёва Светлана Юрьевна

Судаков Алексей Игоревич

Суслов Михаил Владимирович

Сырников Николай Иванович

По четвертому вопросу выступил А.И. Судаков и предложил провести выборы в ревизионную комиссию ОАО «КАНАТ» по кандидатурам, предложенным акционерами.

Проходит обсуждение: Вопросов нет.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

Высоцкая Елена Александровна – «За» - 107891; «Против» -0; «Воздержался» - 9550.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.

Гудкова Анастасия Юрьевна – «За» - 107891; «Против» -0; «Воздержался» - 9550.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.

Красноперова Вера Николаевна – «За» - 107891; «Против» -0; «Воздержался» - 9550.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.

Принятое решение:

Избраны в ревизионную комиссию:

Высоцкая Елена Александровна

Гудкова Анастасия Юрьевна

Красноперова Вера Николаевна

По пятому вопросу выступил А.И. Судаков, предложивший утвердить аудитором Общества на 2023 год - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ". Предоставить Генеральному директору ОАО «КАНАТ» право определять размер оплаты услуг аудитора по своему усмотрению

Проходит обсуждение: Вопросов нет.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«Утвердить аудитором Общества на 2023 год - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ". Предоставить Генеральному директору ОАО «КАНАТ» право определять размер оплаты услуг аудитора по своему усмотрению» -

«За» - 117441; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ". Предоставить Генеральному директору ОАО «КАНАТ» право определять размер оплаты услуг аудитора по своему усмотрению.

Все вопросы повестки дня исчерпаны и решения по ним приняты.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «КАНАТ» закрыто.

Председатель собрания Судаков А.И.

Секретарь собрания Медников С.А.

М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.И. Судаков

3.2. Дата 30.05.2023г.