О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"
: ОАО "КомиСЗЭМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 158
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021101121293
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1121008768
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04870-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1121008768/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2023 года
Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04870-J, дата государственной регистрации 04.06.1999г.
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО "КомиСЗЭМ".
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. "; 107076, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности N 429 от 23.12.2021.
Дата составления протокола собрания: 31 мая 2023 года
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
Вопрос N 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 71 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.2852%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 66 509 92.9793
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 022 7.0207
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос N 2 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 71 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.2852%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 63 768 89.1474
"ПРОТИВ" 5 563 7.7770
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 200 3.0756
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием прибыли по результатам 2022 года дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Вопрос N 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 440 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 357 655
КВОРУМ по данному вопросу имелся 81.2852%
Итоги кумулятивного голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кажукало Анатолий Владимирович 78 529
2 Брыляков Петр Сергеевич 76 264
3 Привалов Владимир Николаевич 68 916
4 Терегулов Раис Хамзинович 66 863
5 Холодов Михаил Михайлович 66 863
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Кажукало Анатолий Владимирович
2. Брыляков Петр Сергеевич
3. Привалов Владимир Николаевич
4. Терегулов Раис Хамзинович.
5. Холодов Михаил Михайлович
Вопрос N 4 повестки дня: Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 71 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.2852%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 71 531 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества 3 (три) человека.
Вопросу N 5 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 56.9955%
Итоги голосования:
N Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА" % от принявших участие в собрании "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Холодова Елена Алексеевна 21 827 100.0000 0 0
2 Капустина Светлана Анатольевна 21 827 100.0000 0 0
3 Рочев Александр Александрович 15 705 71.9520 1100 5022
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Холодова Елена Алексеевна
2. Капустина Светлана Анатольевна
3. Рочев Александр Александрович
Вопрос N 6 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 71 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.2852%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 71 531 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ» аудиторской организацией Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "КомиСЗЭМ"
__________________ Холодов М.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.05.2023г. М.П.