О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Маяк"
: ОАО "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440007, г.Пенза, ул. Бумажников, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801101116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834000060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00400-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834000060/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества « Маяк »
Открытое акционерное общество «Маяк» (далее – ОАО «Маяк» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Маяк».
Место нахождения Общества: Пензенская область, г. Пенза.
Адрес Общества: 440007,Пензенская область, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1 .
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «22» июня 2023 года;
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные_________________________________________________ .
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440007, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1_____________________________________________________.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Маяк» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Маяк» по результатам 2022 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО « Маяк».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО « Маяк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО « Маяк».
6. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Маяк».
7. Назначение аудиторской организации ОАО « Маяк» на 2023 год.
Дата проведения заседания совета директоров, на которомм было принято соответствующее решения-17 мая 2023г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором было принято соответствующее решение -17 мая 2023 г № 12.
Индентификационные признаки ценных бумаг-акции обыкновенные бездокументарные гос. Рег. Номер выпуска 1-02-0040-Е. Код ISIN не присвоен
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников,д.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров ОАО «Маяк»
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"
__________________ Вдонин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.05.2023г. М.П.