Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест Уралтрансспецстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Куйбышева, стр. 44, этаж 17, помещ. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604932914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660001058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30279-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3416; http://www.utss.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Трест УТСС»
1.3. Место нахождения эмитента - 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 44 (БЦ «Панорама»), этаж 17
1.4. ОГРН эмитента - 1026604932914
1.5. ИНН эмитента - 6660001058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30279-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации –
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3416; www.utss.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания: 22 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: куда: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 44 (БЦ «Панорама»), этаж 17, кому: акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления их по почте): 22 июня 2023 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2023 года.
Акционеры акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой» имеют право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по цене 12 314 (двенадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек за одну акцию при условии, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
Требование о выкупе акций должно быть предъявлено акционером не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров регистратору общества АО «Регистратор-Капитал» путем направления по почте либо вручения под роспись по следующему адресу местонахождения: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер 1-02-30279-D.
Дата государственной регистрации (объединения) выпуска ценных бумаг 27.01.2005г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой» за 2022 отчетной год. Распределение прибыли акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой».
2. Утверждение внешнего аудитора акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой».
3. Выборы Совета директоров акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой».
4. Выборы Ревизионной комиссии акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой».
5. Последующее одобрение сделок:
5.1. Одобрить следующие крупные сделки с заинтересованностью:
a) Договор поручительства № ДП09_160B00DKL от 18.04.2023 г.
b) Договор поручительства к Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках №4409-R от 30 ноября 2020 г., с изменениями и дополнениями (далее Генеральное соглашение) и Сделок, которые могут быть заключены в рамках Генерального соглашения.
5.2. Одобрить следующие крупные сделки и утвердить заключение о крупных сделках:
a) Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00HFZ от 05.05.2023 г.
b) Договор о предоставлении банковских гарантий № 160H00HDS от 05.05.2023 г.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 31 мая 2023 г. (с 8-30 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов) по адресу: город Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 44 (БЦ «Панорама»), этаж 17, тел. (343) 376-25-39. Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ригер Б.В.
3.2. Дата 17 мая 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.В. Ригер
3.2. Дата 31.05.2023г.