Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество Торговая Фирма "Дуслык"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Индустриальное Шоссе, д. 38 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202386676
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273016521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30597-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
(гос.рег. № 1-01-30597-D от 20.04.1994 г.).
2.2. Дата проведения Совета директоров 02.05.2023 г. (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 03.05.2023 г.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1. Предварительно одобрить проект устава Общества в новой редакции, вынести его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО ТФ «Дуслык», назначенным на 25.05.2023 г.
2. Дополнить повестку дня годового собрания акционеров седьмым вопросом: Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Дополнить информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ТФ «Дуслык», проектом устава Общества в новой редакции.
4. Утвердить в новой редакции текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, а также текст бюллетеня для голосования.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ф.А. Гафаров
3.2. Дата 31.05.2023г.