Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество Торговая Фирма "Дуслык"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Индустриальное Шоссе, д. 38 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202386676
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273016521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30597-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (гос. рег.№ 1-01-30597-D от 20.04.1994 г.).
2.2. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.3. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.4. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2023 года, г. Уфа, ул. Цветочная, д.36
2.5. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 291 891 голос.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - 150 644 голоса, что составляет 51,61 % голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.
3. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За: 150 644 голоса или 100,00 %
Против: 0 голосов 0,00 %
Воздержался: 0 голосов 0,00 %
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
За: 150 644 голоса или 100,00 %
Против: 0 голосов 0,00 %
Воздержался: 0 голосов 0,00 %
3. Выплата (объявление) дивидендов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
За: 150 644 голоса или 100,00 %
Против: 0 голосов 0,00 %
Воздержался: 0 голосов 0,00 %
4. Избрание членов Совета директоров ОАО ТФ «Дуслык».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
- Бакулин Дмитрий Анатольевич За: 150 644 голоса или 20,00 %
- Гафаров Фаниль Асгатович За: 150 644 голоса или 20,00 %
- Моисеев Александр Викторович За: 150 644 голоса или 20,00 %
- Николаева Татьяна Николаевна За: 150 644 голоса или 20,00 %
- Смолягин Сергей Михайлович За: 150 644 голоса или 20,00 %
Против: 0 голосов 0,00 %
Воздержался: 0 голосов 0,00 %
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО ТФ «Дуслык».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
- Никитина Снежана Валериевна За: 149 232 голоса или 100,00 %
- Никитин Владимир Васильевич За: 149 232 голоса или 100,00 %
- Щербакова Вера Владимировна За: 149 232 голоса или 100,00 %
Против: 0 голосов 0,00 %
Воздержался: 0 голосов 0,00 %
6. Утверждения аудитора ОАО ТФ «Дуслык» на 2023 год.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
За: 150 644 голоса 100,00 %
Против: 0 голосов 0,00 %
Воздержался: 0 голосов 0,00 %
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
За: 150 644 голоса 100,00 %
Против: 0 голосов 0,00 %
Воздержался: 0 голосов 0,00 %
4. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2022 отчетный год в размере 6 464 280 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей оставить нераспределенной.
По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
По итогам 2022отчетного года дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать Совет директоров Общества из 5 человек, в следующем составе:
- Бакулин Дмитрий Анатольевич
- Гафаров Фаниль Асгатович
- Моисеев Александр Викторович
- Николаева Татьяна Николаевна
- Смолягин Сергей Михайлович
По пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества их 3-х человек в следующем составе:
- Никитина Снежана Валериевна
- Никитин Владимир Васильевич
- Щербакова Вера Владимировна
По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Алтын-Аудит» (ОГРН 1060273019916, зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» 18.02.2010 г. за основным регистрационным номером 11002003110).
По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
7.1. Привести наименование и место нахождения Общества в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ:
Полное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество Торговая Фирма «Дуслык»;
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО ТФ «Дуслык»;
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Уфа.
7.2. Определить количество объявленных акций - 3 000 000 (Три миллиона) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью каждой акции - 1 (Один) рубль, с теми же правами, что и размещенные обыкновенные акции.
7.3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества Торговой Фирмы «Дуслык» в новой редакции, приведя его в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом решений 7.1. и 7.2. настоящего годового общего собрания акционеров Общества.
Дата проведения годового общего собрания участников (акционеров) в заочной форме, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2023 года.
Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников (акционеров), на котором принято соответствующее решение: №1 от 30.05.2023 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ф.А. Гафаров
3.2. Дата 31.05.2023г.