Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301436629

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309003547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31023-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5841

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» настоящим сообщает, что 22 июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар пер. Лунный 15.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2023 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350033, г. Краснодар, пер.Лунный, 15.

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в общество не позднее 21 июня 2023 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение Годового отчета акционерного общества по итогам работы за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

3) О выплате дивидендов по привилегированным акциям.

4) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.

5) Утверждение сметы расходования прибыли на 2023год.

6) Избрание Совета директоров общества.

7) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

8) Назначение аудитора общества на 2023 год.

9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10) Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, кроме члена Совета директоров исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» по 1 560 000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

11) Установить размер вознаграждения члену Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 2023 года по итогам работы за 2022 год, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс» 2 228 000,00 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) до следующего годового общего собрания акционеров Общества на время фактического исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

12) Утверждение положение о выплатах вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс».

Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акция обыкновенная именная (вып.2) :

номер государственной регистрации 1-02-31023-Е , всего штук – 42 698

- акция привилегированная именная (вып.1) :

номер государственной регистрации 2-01-31023-Е , всего штук – 10 000

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 31.05.2023 г. на сайте общества в сети интернет: http://kppzt.ru , http://kppzt.kuban.ru либо в приемной общества с 09-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-30, по адресу г. Краснодар. пер. Лунный, 15.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.

Совет директоров ОАО «Краснодарпромжелдортранс»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.И. Стецишин

3.2. Дата 31.05.2023г.