Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"
: АО "ТАУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания ,112Г, пом. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1091690037691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1658109947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57230-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тасма: Активы и Управление»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тасма: Активы и Управление».
Сокращенное наименование общества: АО «ТАУ».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, Территория Химград, 113, пом. 410.
Орган Общества, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Совет директоров АО «ТАУ» (Протокол заседания Совета директоров АО «ТАУ» № 03/22-23 от 19.05.2023г.)
Место проведения собрания (адрес, по которому будут проводиться итоги голосования): Республика Татарстан, Территория Химград, 113, пом. 410.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «23» июня 2023 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров (подведения итогов голосования): 15 час.30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2023 г. (до 15.30).
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2023г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 183.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ld@tasma-assets.ru/
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета АО «ТАУ» за 2022год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТАУ» за 2022год.
3) О распределении прибыли и убытков АО «ТАУ» по результатам 2022 года.
4) О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности АО «ТАУ» за 2022год.
5) Об избрании членов Совета директоров АО «ТАУ».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ТАУ».
7) Об утверждении Устава АО «ТАУ» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Территория Химград, 113, 4 (четвертый) этаж, пом. 410 с 9.00 до 16.00 часов.
Голосующими по всем вопросам повестки дня собрания являются акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57230-D (Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2009г.), также акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57230-D (Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2009г.).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Акционер имеет возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в общество не позже 23 июня 2023г.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (843) 212-56-43.
Совет директоров АО «ТАУ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТАУ"
__________________ Калининский А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.06.2023г. М.П.