Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Режевская электросетевая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 623750, Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, дом 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046601762195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6628011982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6628011982
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Режевская электросетевая компания" находящееся по адресу 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская д.7 (далее – Общество) сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Режевская электросетевая компания" в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, аудиторского заключения за 2022 год, заключения ревизионной комиссии по итогам 2022 года.
2.Распределение прибыли общества по результатам 2022 года.
3.Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов Общества.
4.Назначение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности за 2023 год.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества на 2023 год.
6.Избрание членов Совета директоров Общества на 2023 год.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 г.
Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623750, Россия, Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, дом 7.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 24 часа 00 минут 29 июня 2023 г.
Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней - до 30 июня 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции (именные), обыкновенные
Государственной регистрации номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32327-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.05.2005
Каждый бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись уполномоченного лица» с расшифровкой в строке «Ф.И.О. уполномоченного лица». Неподписанный бюллетень считается недействительным. При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями: 1. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 3. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. 4. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров предоставляется возможность ознакомления с информацией (материалами) собрания к годовому общему собранию акционеров, начиная с 09 июня 2023 года по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская д.7, 2 этаж, кабинет №1, с понедельника по пятницу с 9-00 до 12-00 по местному времени, а так же на сайте компании по адресу в сети интернет http://resk-rezh.ru/disclosure-information/.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, проводимого путем заочного голосования 08 июня 2023 года на конец дня.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, А.В. Морозов
3.2. Дата: 01.06.2023