Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТОИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Рижский, д. 23 лит А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810333616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826008535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00808-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10650; http://www.toirspb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «22» мая 2023 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «22» мая 2023 года, Протокол б/н от 22.05.2023 года.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание;
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2023 года;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров – 190020, Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 23, лит. А;
2.6. Время проведения общего собрания акционеров – 15=00 часов московского времени;
2.7. Адрес электронной почты, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования : toirgosa@yandex.ru
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14=30 часов московского времени;
2.9. Дата окончания приема бюллетеней отправленных по адресу электронной почты toirgosa@yandex.ru, не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июня 2023 года;
2.11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-00808-D, акции именные привилегированные типа А бездокументарной формы выпуска, Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А 2-02-00808-D и дата государственной регистрации выпуска акций – 28.08.2006 г.
2.12. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2022 год.
3. О годовых дивидендах по результатам 2022 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров .
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об отказе проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
8. Об утверждении Аудитора Общества на 2023 год.
2.13. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 23, лит. А с 11=00 часов до 15=00 часов московского времени, кроме субботы и воскресенья, или по телефонам: (812) 251-52-94, (812) 251-11-69.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Ю. Сироткин
3.2. Дата 01.06.2023г.