Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Транспортно-коммерческая компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644065, Омская обл., г. Омск, ул. Заводская, д. 1 офис 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500519989

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501017068

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00953-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6246

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Транспортно-коммерческая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТранКК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Омск, ул. Заводская,1, офис 309

1.4. ОГРН эмитента 1025500519989

1.5. ИНН эмитента 5501017068

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00953-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6246

Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 281-21 от 01.12.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.05.2023

2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.05.2023

2.5 Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 18 953 голосов, что составляет 78.9347%. Кворум имелся.

2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании – акция обыкновенная, номер и дата государственной регистрации: № 1781 от 16.08.1993г., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00953-F, номинал одной ценной бумаги 1 рубль.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТранКК» за 2022 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ТранКК».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТранКК».

6. Утверждение Устава АО «ТранКК» в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТранКК» за 2022 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 011

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 24 011

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 18 953

Кворум (%) 78.9347

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* АО «ТранКК» за 2022 год.

* Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 644040, Область Омская, город Омск, улица Заводская, дом 1, офис 309.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 18 953 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 18 953

Кворум (%) 78.9347

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Объявить выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2022 финансового года в размере 250,00 рублей на одну обыкновенную акцию с установлением даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июня 2023г. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, или специальные счета операторов финансовых платформ, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальные счета операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 18 953 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров АО «ТранКК».»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 120 055

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 120 055

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 94 765

Кворум (%) 78.9347

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «ТранКК» в составе: Богатырев Виталий Викторович, Воробьев Юрий Николаевич, Грядовский Вадим Владимировичем, Ильенко Артем Николаевич, Крючкова Татьяна Николаевна.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Богатырев Виталий Викторович 19 109

2. Воробьев Юрий Николаевич 18 853

3. Грядовский Вадим Владимировичем 18 853

4. Ильенко Артем Николаевич 18 930

5. Крючкова Татьяна Николаевна 18 930

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 90

На основании итогов голосования избраны: Богатырев Виталий Викторович, Ильенко Артем Николаевич, Крючкова Татьяна Николаевна, Воробьев Юрий Николаевич, Грядовский Вадим Владимировичем.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 15 859

Кворум (%) 75.8187

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Новикова Марина Владимировна, Светлолобова Людмила Анатольевна, Шалькина Антонида Петровна.» голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

1. Новикова Марина

Владимировна 15 859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

2. Светлолобова Людмила Анатольевна 15 859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3. Шалькина Антонида

Петровна 15 859 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

На основании итогов голосования избраны: Новикова Марина Владимировна, Светлолобова Людмила Анатольевна, Шалькина Антонида Петровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТранКК».»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 18 953

Кворум (%) 78.9347

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Установить размер вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «ТранКК».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 18 953 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Устава АО «ТранКК» в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 18 953

Кворум (%) 78.9347

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «ТранКК» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 18 938 99.9209

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 15

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

3.1. Генеральный директор АО «ТранКК» В.В. Богатырев

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 23 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Богатырев

3.2. Дата 31.05.2023г.