Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русско-Полянский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646780, Омская область, Русско-Полянский район, р.п. Русская-Поляна, переулок Ветеранов ВОВ, 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501955665
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5531005535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00890-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5531005535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Непубличного акционерного общества «Русско-Полянский элеватор»
(ИНН 5531005535, ОГРН 1025501955665, адрес (местонахождения): 646780, Омская область,
Русско-Полянский район, р.п. Русская поляна, ул. Переулок Ветеранов ВОВ, д.27).
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В соответствии с решением, принятым на заседании Совета директоров АО «Русско-Полянский элеватор» от «19» мая 2023 года настоящим доводим до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, о проведении «26» июня 2023 года годового общего собрания акционеров в форме собрания(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2022 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2022 года.
3. О распределении прибыли АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов совета директоров АО «Русско-Полянский элеватор».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «Русско-Полянский элеватор».
6. Об утверждении ООО «Агропромаудит» (ИНН 5504042930, адрес: 644010, г. Омск, ул. Декабристов, д.139, офис 47) аудитором АО «Русско-Полянский элеватор».
Время начала регистрации участников: 10 час. 30 мин. местного времени.
Время начала проведения собрания: 11 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения собрания: 644016, г. Омск, ул. Комбикормовый завод, дом 5, помещение конференц-зала.
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Русско-Полянский элеватор» - «01»июня 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
– акции обыкновенные (вып. 2) (номер гос. регистрации 1-01-00890-F, дата гос.регистрации19.07.1994);
– акции привилегированные типа А (вып. 2) (номер гос. регистрации 2-01-00890-F,дата гос.регистрации 19.07.1994).
Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Русско-Полянский элеватор» акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю - надлежащим образом оформленную доверенность на право голосования по вопросам повестки дня собрания, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт) согласно требованиям ст. 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с «06» июня 2023 года по адресу нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества – генерального директора: 646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, пер. Ветеранов ВОВ, д.27 (приемная), с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.00 час. (время местное), за исключением выходных и праздничных дней.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «Русско-Полянский элеватор», во время его проведения.Контактный телефон8 (38156) 2-19-44.
Совет директоров АО «Русско-Полянский элеватор»
Обращаем ваше внимание акционеры, что в соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя). Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «Новый регистратор», филиал в г.Омске расположен по адресу: 644099, г. Омск, ул. Тарская, д.13 «а», офис 712) либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений знач
ительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Касьян Григорий Григорьевич
3.2. Дата подписи: 05.06.2023 г. М.П.