Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Донречфлот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Советская, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104158080

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167038154

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30798-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся, заседание считается состоявшимся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1. Решение, принятое по вопросу: «Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»:

По первому вопросу «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества»:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Донречфлот» Швалева Михаила Федоровича по соглашению сторон на основании заявления Швалева М.Ф. от 02.06.2023 года.

2. Считать последним рабочим днем в должности генерального директора ОАО «Донречфлот» Швалева Михаила Федоровича – 04 июня 2023 года.

Итоги голосования: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу «Избрание генерального директора общества»

1. Избрать генеральным директором ОАО «Донречфлот» Бобровского Александра Александровича с 05 июня 2023 года сроком на 1 год.

Итоги голосования: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04 июня 2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол 9 от 04 июня 2023 года.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 458 574 обыкновенных именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации и дата 1-01-30798-Е от 21.05.1993 года, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

М.Ф. Швалев

3.2. Дата 05.06.2023г.