Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Богураевнеруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347042, Ростовская обл., Белокалитвинский район, г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 9 кв. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101883554
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6142001089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20221
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30875-Е от 21.04.2004 года
П Р О Т О К О Л № 1-ОС-2023
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Богураевнеруд»
347042, Белокалитивинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Светлая, дом 9, кв. 29
Дата протокола «02» июня 2023 года
2.1. Вид общего собрания – Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания – 02 июня 2023 года
2.4. Место проведения собрания (подсчёта голосов): г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н, ООО «ЮРР»
2.5. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1). Об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2). Утверждение годового отчета АО «Богураевнеруд», годовой бухгалтерской отчетности за 2022г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества;
3). Утверждение отчета Совета директоров АО «Богураевнеруд» за 2022год;
4). О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков обще-ства по результатам отчетного года;
5). Об определении количественного состава Совета директоров АО «Богураевнеруд»;
6). Избрание Совета директоров АО «Богураевнеруд» на 2023 год;
7). Избрание ревизионной комиссии АО «Богураевнеруд»;
8). О назначении аудитора АО «Богураевнеруд»
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня -4480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4446
% от общего числа обыкновенных акций – 99,24%. Кворум по вопросу имеется.
Вопрос 1, поставленный на голосование
1). Об избрании председателя и секретаря общего собрания
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 4446 0 0
% 100 0 0
Решение по первому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:
Избрать председателем общего собрания акционеров Кисленко Игоря Федоровича, секретарем Бабину Ольгу Олеговну.
2 Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня -4480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4446
% от общего числа обыкновенных акций – 99,24%. Кворум по вопросу имеется.
Вопрос 2, поставленный на голосование
2). Утверждение годового отчета АО «Богураевнеруд», годовой бухгалтерской отчетности за 2022г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 4446 0 0
% 100 0 0
Решение по второму вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:
Утвердить годовой отчет АО «Богураевнеруд», годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках.
3. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня -4480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4446
% от общего числа обыкновенных акций – 99,24%. Кворум по вопросу имеется.
Вопрос 3, поставленный на голосование
3). Утверждение отчета Совета директоров АО «Богураевнеруд» за 2022 год.
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 4446 0 0
% 100 0 0
Решение по третьему вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:
Утвердить отчет Совета директоров АО «Богураевнеруд» за 2022год.
4. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня -4480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4446
% от общего числа обыкновенных акций – 99,24%. Кворум по вопросу имеется.
Вопрос 4, поставленный на голосование
4). О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков обще-ства по результатам отчетного года.
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 4446 0 0
% 100 0 0
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:
Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Убытки по итогам 2022 года не распределять.
Вопрос 5, поставленный на голосование
5. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня -4480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4446
% от общего числа обыкновенных акций – 99,24%. Кворум по вопросу имеется.
Вопрос 5, поставленный на голосование
5). Об определении количественного состава Совета директоров АО «Богураевнеруд».
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 4446 0 0
% 100 0 0
Решение по пятому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:
Определить количественный состав Совета директоров АО «Богураевнеруд» равным 3 (три) челове-ка
6. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня -4480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повест-ки дня общего собрания - 13440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня - 13338
% от общего числа обыкновенных акций – 99,24%. Кворум по вопросу имеется.
Вопрос 6, поставленный на голосование
6). Избрание Совета директоров АО «Богураевнеруд» на 2023 год.
Избрать в состав Совета директоров АО «Богураевнеруд» на 2023 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Бабина Ольга Олеговна,
2. Кисленко Игорь Федорович;
3. Имедашвили Гурам Гивиевич;
1. При голосовании по кандидатуре Бабиной Ольги Олеговны «За» подано 4446 голосов.
2. При голосовании по кандидатуре Кисленко Игоря Федоровича «За» подано 4446 голосов.
3. При голосовании по кандидатуре Имедашвили Гурама Гивиевича «За» подано 4446 голосов.
«Против всех кандидатов» 0 голосов, «воздержался против всех кандидатов» 0 голосов
Решение по шестому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:
Избрать Совет директоров АО «Богураевнеруд» на 2023 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе:
1. Бабина Ольга Олеговна,
2. Кисленко Игорь Федорович;
3. Имедашвили Гурам Гивиевич;
7. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня -4480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 2999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2965 Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обще-ством: 1481
% от общего числа обыкновенных акций – 98,87%. Кворум по вопросу имеется.
Вопрос 7, поставленный на голосование.
Избрание ревизионной комиссии АО «Богураевнеруд».
Результаты голосования по каждой из кандидатур в ревизионную комиссию:
1. Костенко Владимир Валентинович
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 2965 0 0
% 100 0 0
2. Маркин Евгений Федорович
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 2965 0 0
% 100 0 0
3. Суходольская Ирина Александровна
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 2965 0 0
% 100 0 0
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:
Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Богураевнерул» следующих кандидатов: Костенко Владимир Валентинович, Маркин Евгений Федорович, Суходольская Ирина Александровна
8. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня -4480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4446
% от общего числа обыкновенных акций – 99,24%. Кворум по вопросу имеется.
Вопрос 8, поставленный на голосование:
О назначении аудитора АО «Богураевнеруд»
Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
К-во проголосовавших 4 0 0
К-во голосов 4446 0 0
% 100 0 0
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке.
Назначить в качестве аудитора АО «Богураевнеруд» ООО АФ «Финансовая экспертиза» ОГРН 1196451020765, ОРНЗ 11906086296, адрес: 410044, г. Саратов, просп. Строителей, дом 1 литер А, помещение 74, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (решение № 416 от 19.11.2019 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Г. Сутормин
3.2. Дата 05.06.2023г.