Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Агрофирма Русское поле»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607947, Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Старое Ахматово, ул. Балашова, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1045206467570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5203002605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12182-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Агрофирма Русское поле»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Агрофирма Русское поле»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «АГРОФИРМА РУССКОЕ ПОЛЕ»
Акционерное общество «Агрофирма Русское поле» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2023 года.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем ваше внимание:
Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 27 июня 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня 26 июня 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных бездокументарных акций Общества.
Государственный номер выпуска 1-01-12182-Е.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 607947, Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Старое Ахматово, ул.Балашова, д.44
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 09-00 час. до 12.00 час. по адресу Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Старое Ахматово, ул.Балашова, д.44, АО «Агрофирма Русское поле».
Конт.тел 831 4332192
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Уваров
3.2. Дата 05.06.2023г.