Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2023 г.

Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:

1. Аббасов Ш.А.

2. Алыев Р.Э.

3. Мансуров И.З

4. Ручкина А.В.

5. Аббасова С.З.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%).

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседа-ния Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об избрании Секретаря Совета директоров.

3. Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

6. Назначение Генерального директора ПАО «Мосточлегмаш».

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня член Совета директоров Алыев Р.Э. выступил с предло-жением избрать Председателем Совета директоров Аббасова Ш.А.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Аббасова Ш.А.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня

Предлагается избрать Секретарем Совета директоров Рубисову З.М.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров Рубисову З.М.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня

Председатель Совета директоров выступил с предложением определить состав Комитета по аудиту Совета директоров в количестве 3 членов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров в количестве 3 членов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров выступил с предло-жением избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

- Аббасов Шабан Алмазы

- Мансуров Илгам Закир оглы

- Аббасова Сона Зия кызы

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

- Аббасов Шабан Алмазы

- Мансуров Илгам Закир оглы

- Аббасова Сона Зия кызы

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров выступил с предложени-ем избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Аббасову С.З.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Аббасову С.З.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров выступил с предложе-нием назначить с 06.06.2023 г. Генеральным директором ПАО «Мосточлегмаш» Алыева Ра-миза эюб-оглы.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить с 06.06.2023 г. Генеральным директором ПАО «Мосточлегмаш» Алыева Рамиза эюб-оглы

Подписание трудового договора с Алыевым Рамизом Эюб-оглы поручить Начальнику отдела работы с персоналом Дементьевой Карине Владимировне на условиях предусмотренных штатным расписанием и положением о Генеральном директоре Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Аббасов Ш.А., Алыев Р.Э., Мансуров И.З., Ручкина А.В., Аббасова С.З.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приня-то соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров

от 05 июня 2023 г. № 1-2023

Идентификационные признаки акций:

Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А

Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.

3. Подпись

3.1. И.О. Генерального директора

Р.Э. Алыев

3.2. Дата 06.06.2023г.