Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602508047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55111-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18770; http://nktu.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное
голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право
на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные
бездокументарные гос.рег.№1-01-55111-D;
2.3 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров: 05 июня 2023 года;
2.4 Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Нижнекамсктехуглерод» - 30.06.2023
года.
2.5 Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Нижнекамсктехуглерод»:
1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамсктехуглерод» за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО«Нижнекамсктехуглерод» за 2022 год;
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года;
4. Утверждение размера дивидендов на акции АО «Нижнекамсктехуглерод»;
5. Избрание членов совета директоров АО «Нижнекамсктехуглерод»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Нижнекамсктехуглерод»;
7. Утверждение аудиторской организации Общества АО «Нижнекамсктехуглерод».
8. Утверждение Устава акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода».
2.6 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (московское время)
по адресу: г. Нижнекамск, промзона, АО «ТАНЕКО», отдел инвестиций, кабинет 230.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТАНЕКО"
И.И. Салахов
3.2. Дата 06.06.2023г.