Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Росинка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, РФ, Московская область, г.Дмитров, ул.Внуковская дом 6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001096328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02613-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005790
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росинка"
Место нахождения общества:141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 6
Адрес общества: 141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 6
Вид общего собрания:Годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата
окончания приема бюллетеней):05.06.2023
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 12.05.2023
Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора: Шурина Татьяна Геннадьевна, №30.12.22/15 от 30.12.2022г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2022 год.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Росинка».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Росинка».
4. Назначение аудиторской организации ОАО «Росинка».
5. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
ВОПРОС № 1
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 28 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 670, что составляет 69,60% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 058
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
19 670100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, (финансовую отчетность) за 2022г.
ВОПРОС № 2
Избрание Совета директоров ОАО «Росинка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 196 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 141 310.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 350, что составляет 69,60% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 55 290
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ ппФИО кандидатаГолоса ЗА
1Зернова Михаила Владимировича19 670
2Зернову Наталью Михайловну19 670
3Фаустову Ольгу Петровну19 670
4Тумашову Лидию Юрьевну19 670
5Зернову Светлану Николаевну19 670
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Зернова Михаила Владимировича, Зернову Наталью Михайловну, Фаустову Ольгу Петровну, Тумашову Лидию Юрьевну, Зернову Светлану Николаевну
ВОПРОС № 3
Избрание ревизионной комиссии ОАО «Росинка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 12 275.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 683, что составляет 30,00% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствовал
ВОПРОС № 4
Назначение аудиторской организации ОАО «Росинка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 28 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 670, что составляет 69,60% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 058
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
19 670100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Аудиторская фирма «Альянс», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
ВОПРОС № 5
Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 28 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 670, что составляет 69,60% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 058
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
19 670100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить прибыль по результатам работы Общества за 2022 отчетный год в сумме 6664,0 тысяч рублей и направить ее на развитие Общества. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, (финансовую отчетность) за 2022г.
2.Избрать членами Совета директоров Общества :
Зернова Михаила Владимировича, Зернову Наталью Михайловну, Фаустову Ольгу Петровну,
Тумашову Лидию Юрьевну, Зернову Светлану Николаевну.
3.Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО Росинка»: Кворум по данному вопросу отсутствовал.
4. Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Аудиторская фирма «Альянс», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
5.Утвердить прибыль по результатам работы Общества за 2022г. в сумме 6664,0 тыс. рублей и направить ее на развитие Общества.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
6. Дата составления протокола общего собрания:06 июня 2023г.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 48-1П-670 ( новый № 1-01-02613-А) от 26.01.2006г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зернов М.В.
3.2. Дата: 06.06.2023