Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900996140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906011127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12744
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2023 г.;
2.4. адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 236038. РФ, г. Калининград, ул. Гагарина, 106.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2022 год.
3. Утверждение распределения убытков ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2022 финансового года.
4. Назначение аудиторской организации ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 4264;
Кворум по вопросу 1 повестки дня общего собрания имелся: 97.66 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания: "за" - 4264 голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня общего собрания:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2022 год.
2.6.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 4264;
Кворум по вопросу 2 повестки дня общего собрания имелся: 97.66 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня общего собрания: "за" - 4264 голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня общего собрания:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.6.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 4264;
Кворум по вопросу 3 повестки дня общего собрания имелся: 97.66 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания: "за" - 4264 голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня общего собрания:
3. Убыток ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2022 год составил 151 тысячу руб. Убыток направить на увеличение убытков прошлых лет. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2022 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
2.6.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 4264;
Кворум по вопросу 4 повестки дня общего собрания имелся: 97.66 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания: "за" - 4264 голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня общего собрания:
4. Назначить аудиторскую организацию ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт», ИНН 3904008721, КПП 390701001, местонахождение: 236039, г. Калининград, Малый переулок, 17.
2.6.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 21830;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 21830;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 21320;
Кворум по вопросу 5 повестки дня общего собрания имелся: 97.66 %
Число голосов, отданных "за" кандидатов из списка кандидатур для голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания: Гарееву Татьяну Евгеньевну – 4264 голоса; Оноприенко Андрея Борисовича – 4264 голоса; Поставного Антона Анатольевича – 4264 голоса; Чеснокова Юрия Ивановича – 4264 голоса; Шорникова Игоря Николаевича – 4264 голоса; "против" – нет; "воздержался" – нет.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 5 повестки дня общего собрания:
5. Избрать членов Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» из списка кандидатур, утвержденного решением Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» (Протокол заседания Совета директоров №23\01 от 02.02.2023 г.) в количестве 5 (пять) человек на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» в 2026 году: Гареева Татьяна Евгеньевна; Оноприенко Андрей Борисович; Поставной Антон Анатольевич; Чесноков Юрий Иванович; Шорников Игорь Николаевич.
2.6.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 2681;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 2579;
Кворум по вопросу 6 повестки дня общего собрания имелся: 96,20 %
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру из списка для голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания
Гадзина Алексея Александровича: "за" – 2579 голосов; Гусева Михаила Евгеньевича: "за"- 2579 голосов; Щеглову Татьяну Олеговну "за" - 2579 голосов; "против" – нет; "воздержался" – нет.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 6 повестки дня общего собрания:
6. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» из списка кандидатур, утвержденного решением Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» (Протокол заседания Совета директоров №23\01 от 02.02.2023 г.): Гадзина Алексея Александровича, Гусева Михаила Евгеньевича, Щеглову Татьяну Олеговну.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04017-D; дата государственной регистрации 27.06.2011 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2023 г., №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Оноприенко
3.2. Дата 06.06.2023г.