Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная агростроительная компания "Вологдаагрострой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Галкинская, д. 24 офис 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500886386

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525000888

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01633-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14053; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14053

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500886386

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525000888

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01633-D

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023 г.

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Акционерная агростроительная компания "Вологдаагрострой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ААК "Вологдаагрострой"

1.3. Место нахождения эмитента: 160000, Вологодская область, город Вологда, улица Галкинская, дом 24, офис 22

1.4. ОГРН эмитента: 1023500886386

1.5. ИНН эмитента: 3525000888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01633-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14053; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14053

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023 г.

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО ААК «Вологдаагрострой»

1.3. Место нахождения эмитента 160000, Вологодская область, город Вологда, улица Галкинская, дом 24, оф. 22

1.4. ОГРН эмитента - 1023500886386

1.5. ИНН эмитента - 3525000888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01633-D. Вид ценных бумаг - акции, категория (тип) ценной бумаги - обыкновенная именная, номинальная стоимость - 862,5 рублей, количество - 98057 штук, государственный регистрационный номер выпуска цб - 1-04-01633-D. Вид ценных бумаг - акции, категория (тип) ценных бумаг - привилегированная именная типа А, номинальная стоимость 862,5 рублей, количество 17903 штуки, государственный регистрационный номер выпуска цб - 2-03-01633-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14053;

www.fondstroy.ru

2. Содержание сообщения

2.Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое собрание (присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и время проведения очередного годового общего собрания – 05 июня 2023 года 11 часов 00 минут

Место проведения очередного годового общего собрания акционеров эмитента: г. Вологда , ул. Галкинская, дом 24, офис 19, 1-этаж.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании – 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании – 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которым обладали лица, принявшие участия в годовом очередном общем собрании на момент его открытия: 1 акционер и их представителей, обладающие в совокупности 94 866 голосов, что составляет 81,81 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО ААК «Вологдаагрострой». Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в очередном годовом общем собрании– 115960. Кворум имеется.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 12.05.2023г.

2.6. Повестка дня очередного общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета «О результатах деятельности компании за 2022 год»

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках компании за 2022 год.

3. Утверждение количественного состава и выборы членов Совета директоров.

4. О выплате дивидендов за 2022 год.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2022 год.

6. Утверждение кандидатуры аудитора общества на 2023 год

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. «Утвердить годовой отчет «О результатах деятельности компании за 2022 год»

«ЗА» подано 94866 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;

«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.

Решение принято единогласно.

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках компании за 2022 год"

Решение принято единогласно.

3. 3.1. "Избрать Совет директоров АО ААК «Вологдаагрострой» в количестве 5 человек".

«ЗА» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;

«ПРОТИВ» подано 94866 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;

Решение принято единогласно.

3.2. По результатам голосования в Совет директоров 5 человек и персонально не избраны следующие лица:

1. Корытин Владимир Николаевич

2. Карелина Юлия Михайловна

3. Смирнов Михаил Васильевич

4. Смирнов Андрей Михайлович

5. Корытина Александра Владимировна

4. "Не выплачивать дивиденды за 2022 год".

«ЗА» подано 94866 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;

Решение принято единогласно.

5. "Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2022 год."

Решение принято единогласно.

6. "Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ИНН 3525319522, ОГРН 1143525003148, юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 36, оф. 610)".

Решение принято единогласно.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 06.06.2023 года.

Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Корытин

(подпись)

3.2. Дата “06.06.2023г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Корытин

3.2. Дата 06.06.2023г.