Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арсеньевское хлебоприемное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301510, Тульская обл., Арсеньевский район, рабочий пос. Арсеньево, ул. Зерновая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027103272877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7121001315
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07563-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-07563-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг 30.07.1996 г.
Дата проведения заседания: «07» июня 2023 года
Время проведения заседания: начало 11 часов 00 минут окончание 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19
Заседание совета директоров Общества созвано по инициативе директора АО «Арсеньевское ХПП» Симоненко Александра Александровича.
Дата принятия решения о созыве совета директоров Общества: «01» июня 2023 года
Избранных членов совета директоров: 5 (пять) человек.
Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании: 5 (пять) человек.
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров: 5 (пять) голосов.
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня - 5 (пять) голосов.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава совета директоров, определенного уставом Общества.
Кворум для проведения совета директоров имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров Общества.
2. Избрание председателя совета директоров Общества.
3. Назначение секретаря на заседании совета директоров Общества.
4. Назначение секретаря совета директоров Общества.
Принятые решения и результаты голосования.
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на заседании совета директоров Осипова Валерия Валерьевича.
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Избрать председателем совета директоров общества Осипова Валерия Валерьевича.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Назначить секретарем на заседании совета директоров Общества Степанова Вадима Вячеславовича.
По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Назначить секретарем совета директоров Общества Степанова Вадима Вячеславовича.
Совет директоров АО «Арсеньевское ХПП»
Председательствующий Осипов В.В.
Секретарь Степанов В.В.
Протокол № 36/СД
Дата составления протокола «07» июня 2023 года
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Симоненко
3.2. Дата 07.06.2023г.