Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется - присутствовали 100% членов Совета директоров.
В соответствии с ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров правомочен принимать решения.
Решения приняты единогласно.
Содержание решений:
1.Избрать председателем Совета директоров Литовченко Рустема Семеновича
2.Избрать секретарем Совета директоров Коптеву Ираиду Александровну.
3.предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии на следующих условиях:
3)кредитная линия с лимитом единовременной задолженности:
в рамках кредитной линии ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия кредитной линии составляет не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. («Лимит задолженности»);
срок действия кредитной линии: до «06» июня 2024г. включительно, ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;
процентная ставка за пользование кредитами: льготная - 5 (Пять) процентов годовых, коммерческая - 16 (Шестнадцать) процентов годовых,
Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:20.04.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2023 г. №6.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория:обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска: 64-I-п-112;
дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г.
новый государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-A
дата присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска: 16.03.2022 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Коптева Ираида Александровна
3.2. Дата: 08.06.2023