Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сальский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347630, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Буденного, д. 70 к. 0 кв. 0
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102514316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153010085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32353-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года; РО, г. Сальск, ул. Буденного, 70; 11 часов 00 минут;
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры Общества в количестве 4 (четырех) человек, в совокупности, обладающие 1463 штуками обыкновенных именных акций, что составляет 100 % Уставного капитала Общества. С учетом положения статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» количество акций, являющихся голосующими, составило 735 штук. Голоса в количестве 728 штук, принадлежащих Зубенко и его аффилированному лицу, участие в голосовании не принимают.
В собрании принял участие 1(один) акционер – Зубенко Виктор Викторович, обладающий в совокупности 731 (семьсот тридцать одной) штукой голосующих акций, что составляет 99,4557% от общего числа голосующих акций Общества, имеющих право голоса на общем собрании акционеров. Кворум для проведения собрания имеется
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
3. Выборы ревизионной комиссии Общества;
4. Назначение аудиторской организации Общества;
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022 года
Результаты голосования и формулировка принятых решений:
1. Голосовали:
«ЗА» - 731, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Утвердить годовой отчет за 2022 год»
2. Голосовали:
«ЗА» - 731, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год»
3. Выборы ревизионной комиссии Общества
1). Горбунова Алла Васильевна
Голосовали:
«ЗА» - 731, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Избрать ревизионную комиссию Горбунову Аллу Васильевну
2). Юношева Наталья Алексеевна
Голосовали:
«ЗА» - 731, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Избрать в ревизионную комиссию Юношеву Наталью Алексеевну
3). Авдеева Виктория Владимировна
Голосовали:
«ЗА» - 731, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Избрать в ревизионную комиссию Авдееву Викторию Владимировну
4. Голосовали:
«ЗА» - 731, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Для проведения аудиторской проверки по итогам 2023 года назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» (ОГРН: 1026102584750; ИНН: 6154061685)
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-32353-Е от 21.04.2020 года
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 08 июня 2023 года № 01/2023
3. Подпись
3.1. Директор
А.В. Зубенко
3.2. Дата 08.06.2023г.