Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл, г.о. город Кострома, г Кострома, ул Локомотивная, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05333-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – «29» июня 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Кострома, ул. Локомотивная, 8а
Время проведения общего собрания акционеров – 09 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 часов 45 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание не проводится в форме заочного голосования.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «08» июня 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления:
1) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2) Проект бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.
3) Проект годового отчета Общества за 2022 год.
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г.
6) Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
7) Сведения о количестве и кандидатах в Совет Директоров.
8) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с «08» июня 2023 года по «29» июня 2023 года включительно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: город Кострома, ул. Локомотивная, 8а. Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер - 1-02-05333-А
Дата государственной регистрации – 28.12.2001.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Добрынина
3.2. Дата 09.06.2023г.