Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл, г.о. город Кострома, г Кострома, ул Локомотивная, д. 8А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05333-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.

4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

5. Созыв годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение даты, места, времени и формы проведения общего годового собрания акционеров, способа извещения акционеров.

7. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

10. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер - 1-02-05333-А

Дата государственной регистрации – 28.12.2001.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Добрынина

3.2. Дата 09.06.2023г.