Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленскмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214016, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423275
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731001794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01764-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17123
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней 09 июня 2023 г., адреса для направления бюллетеней для голосования по вопросам общего собрания: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113, 214000, г. Смоленск, пер. Ульянова, д. 7 АО ВТБ Регистратор.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127 508 голосов, что составляет 65,2795 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. По 3-му вопросу повестки дня 637 540 голосов, что составляет 65,2795 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО “Смоленскмебель” за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО “Смоленскмебель”, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022 год.
3. Выборы нового состава Совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. О выплате дивидендов.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчёта АО «Смоленскмебель» за 2022 год.
“За” 127490 голосов, что составляет 99,9859% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – 0; “Воздержался” – 0, недействительных и не принявших участие в голосовании – 18.
Принято решение: Утвердить годовой отчёт АО «Смоленскмебель» за 2022 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Смоленскмебель», в том числе отчётов о прибылях и убытках за 2022 год.
“За” 127490 голосов, что составляет 99,9859% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – 0; “Воздержался” – 0, недействительных и не принявших участие в голосовании – 18.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность АО «Смоленскмебель», в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2022 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня Выборы нового состава Совета директоров:
“За” всех кандидатов 637 450 голосов, “Против” – 0; “Воздержался” – 0, недействительных и не принявших участие в голосовании – 90.
Голоса “За” распределились следующим образом:
1. Прокофьев Дмитрий Владимирович – 127 490 голосов;
2. Хакакиан Сэм Навид – 127 490 голосов;
3. Озерис Идан – 127 490 голосов;
4. Дащкова Ирина Михайловна - 127 490 голосов;
5. Иванова Наталья Егоровна – 127 490 голосов
Принято решение Избрать Совет директоров в составе Прокофьева Дмитрия Владимировича, Хакакиана Сэма Навида, Озериса Идана, Ивановой Натальи Егоровны, Дащковой Ирины Михайловны.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня Утверждение аудитора общества.
“За” 127490 голосов, что составляет 99,9859% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – 0; “Воздержался” – 0, недействительных и не принявших участие в голосовании – 18.
Принято решение: Утвердить аудитором на 2022 год ООО «Эксперт-Аудит»», 214013, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 9, оф. Е (ОГРН 1026700923237, ИНН 6724004120)
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня О выплате дивидендов по акциям общества.
“За” 127490 голосов, что составляет 99,9859% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – 0; “Воздержался” – 0, недействительных и не принявших участие в голосовании – 18.
Принято решение: Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2022 год:
“За” 127490 голосов, что составляет 99,9859% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – 0; “Воздержался” – 0, недействительных и не принявших участие в голосовании – 18.
Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2022 год в общей сумме не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2023 года, протокол № б/н
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная (вып. 1) номер государственной регистрации 1-01-01764-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Прокофьев
3.2. Дата 09.06.2023г.