Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173517, Новгородская обл, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д Ермолино, д. 29, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301389376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5310009588
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20746
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества «Ермолинское» уведомляет, что 27 июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 173517, Новгородская область, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д.29, офис 1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 26 июня 2023г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2023 года с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, зона № 2 производственного назначения Ермолино, здание 1, офис 2, предварительно позвонив по телефону 8-911-649-62-69.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Лицу, действующему от имени акционера необходимо приложить к бюллетеню для голосования оригинал доверенности или ее копию, удостоверенную нотариально.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-02046-D, выпуск 05.04.2001
Совет директоров АО «Ермолинское»
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
П.П. Павлюк
3.2. Дата 05.06.2023г.