Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительная фирма "ДСК""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000955298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027013093
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08361-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6027013093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023 года, РФ, г. Псков, улица 128 Стрелковой дивизии, д. 6, время не указывается, т.к. проводилось заочное голосование;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня процентное соотношение голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 61,5501% (кворум имелся);
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год,
- Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2022 года,
- Выборы членов совета директоров общества,
- Выборы членов ревизионной комиссии общества,
- Назначение аудиторской организации общества,
- Прекращение членства общества в СРО;
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу 1 повестки дня: ЗА - 11449 гол. (97,1489%), Против - 30 гол. (0,2546%), Воздержался - 306 гол. (2,5965%), принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
по вопросу 2 повестки дня: ЗА - 11181 гол. (94,8748%), Против - 530 гол. (4,4972%), Воздержался - 74 гол. (0,6279%), принято решение: Прибыль, полученную по итогам 2022 года, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. "Нераспределенную прибыль" прошлых лет направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, выявленных в текущем отчетном периоде. Дивиденды по акциям общества за 2022 год не выплачивать.
по вопросу 3 повестки дня: выбрать членами совета директоров общества:
Барченкову Наталью Николаевну - 11292 гол., Громову Светлану Николаевну - 11292 гол., Сибилькову Светлану Сергеевну - 11292 гол., Товстика Олега Анатольевича - 11392 гол., Филатову Анну Сергеевну - 11302 гол., Против всех кандидатов - 1690 кумулятивн.гол., Воздержался по всем кандидатам - 605 кумулятивн.гол., принято решение: Выбрать членами совета директоров общества: Барченкову Наталью Николаевну, Громову Светлану Николаевну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Филатову Анну Сергеевну.
по вопросу 4 повестки дня: ЗА - 11487 гол. (97,471%), Против - 275 гол., Воздержался - 23 гол., принято решение: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель - Ващук Людмила Николаевна, члены комиссии: Петрова Галина Михайловна, Зайцева Наталья Валерьевна.
по вопросу 5 повестки дня: ЗА - 11466 гол. (97,2932%), Против - 245 гол. (2,0789%), Воздержался - 69 гол. (0,5855%), принято решение: Назначить аудиторской организацией общества ООО "Партнер-Аудит" (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).
по вопросу 6 повестки дня: ЗА - 11201 гол. (95,0445%), Против - 209 гол. (1,7734%), Воздержался - 375 гол. (3,1820%), принято решение: Прекратить членство Акционерного общества "Строительная фирма "ДСК" в Саморегулируемой организации - Ассоциации "Псковский строительный комплекс" (ОГРН 1096000000414).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2023 года б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08361-J, дата его государственной регистрации: 21.08.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Блажнов Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 09.06.2023 г. М.П.