Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692914, Приморский кр., г. Находка, ул. Сахалинская, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500705930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508016220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30569-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата и место проведения собрания: 09 июня 2023 года, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Сахалинская, 42, конференц-зал управления ОАО «Комплекс».
Время проведения собрания: 15 ч. 00 мин.
Протокол годового Общего собрания акционеров от 09.06.2023 № 33.
Кворум общего собрания:
По вопросам №№ 1-7, 10 к определению кворума приняты 152701 голосующих акций Общества, что составляет 96,30% от общего количества размещенных обыкновенных бездокументарных акций Общества.
К вопросу № 8 - 1068907 голосов.
К вопросу № 9 – к определению кворума приняты 105130 голосующих акций Общества.
По всем вопросам повестки дня кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.
Голосовали:
«За» – 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Избрание члена Совета директоров.
Голосовали «За»:
Кальченко В.В. - 152701 голосов, Рязанову И.В. - 152701 голосов, Костину Т.С. – 152701 голосов, Жамскую О.В. - 152701 голосов, Пестереву И.А. - 152701 голосов, Пестерева В.В. - 152701 голосов, Петрова В.В. - 152701 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Избрание члена Ревизионной комиссии.
(в голосовании не принимают участие члены Совета директоров)
Голосовали «За»:
Поверенную Т.В. - 105100 голосов, Гусеву О.А. - 105100 голосов, Пикалова В.В. -105100 голосов, Скаченко С.А. – 105100 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
- Утверждение аудитора Общества.
Голосовали «За»:
ООО «Лотаудит» - 152701 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержалось» – 0 голосов.
Признано недействительными – 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. В целях приведения наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, определить:
- полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Комплекс»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Комплекс»;
- место нахождения Общества: Россия, Приморский край, г. Находка.
Утвердить Устав Общества в новой редакции, в целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
7. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам 2022 года. Дивиденды за 2022 год не объявлять (не выплачивать).
8. Избрать членом Совета директоров Общества: Кальченко В.В., Рязанову И.В., Костину Т.С., Жамскую О.В., Пестереву И.А., Пестерева В.В., Петрова В.В.
9. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Поверенную Т.В., Гусеву О.А., Пикалова В.В., Скаченко С.А.
10. Утвердить аудитором Общества ООО «Лотаудит».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные, бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер: 1-01-30569 F от 30.09.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Пестерева
3.2. Дата 13.06.2023г.