Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450064, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203077377

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277015293

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31160-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4095

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: на заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7, кворум 86%, заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

1. по первому вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества в составе следующих лиц:

- Бикмухаметов Халит Абдулсаматович,

- Кузнецов Владислав Олегович,

- Казаков Сергей Владимирович,

- Мустафин Рустем Рафисович,

- Хабибуллин Ильдар Рафикович,

- Хабибуллин Руслан Рафикович,

- Хайров Рамис Фарзатович.

2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества:

- Рузанов Владимир Александрович,

- Гущина Ольга Викторовна,

- Яблонская Ирина Анатольевна,

- Низамова Римма Фатыховна

- Хасанов Альберт Файзрахманович.

2. по второму вопросу повестки дня принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выбору аудитора Общества:

- ООО «Стандарт-Аудит».

3. по третьему вопросу повестки дня принято решение:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АК ВНЗМ» за 2022 год, распределение прибыли общества.

-Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании акционеров ПАО «АК ВНЗМ».

4. по четвертому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы общества за 2022 год не выплачивать, поставить вопрос о погашении чистого убытка за 2022г. за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 июня 2023г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола 09 июня 2023г., протокол № -б/н

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31160-D, дата государственной регистрации: 25.08.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Х.А. Бикмухаметов

3.2. Дата 13.06.2023г.