Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Строительно-монтажное управление "Уралмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605607808

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663012347

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31980-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3705

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.06.2023;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия)

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 336 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размешенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 20 404 голоса, что составляло 69.55% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до 07.06.2023 – даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

3. О дивидендах по акциям общества.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудиторской организации

7. Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %

За 20 404 100.00

Против 0 0.00

Воздержался 0 0.00

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года

За 20 404 100.00

Против 0 0.00

Воздержался 0 0.00

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3. О дивидендах по акциям общества

За 20 404 100.00

Против 0 0.00

Воздержался 0 0.00

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров общества

Фамилия, Имя, Отчество кандидата

Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос

Число голосов «За», отданных за этого кандидата Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам

Лежнина Нонна Анатольевна 20 404 0 0

Мецгер Александр Альбертович 20 404

Рыль Михаил Юрьевич 20 404

Дронов Алексей Георгиевич 20 404

Севрюк Олег Борисович 20 404

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос: Процент от числа голосов, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %

Фалеев Сергей Петрович

За 14 692 100.00

Против 0 0.00

Воздержался 0 0.00

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 6. Утверждение аудиторской организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН: 1026605764350)

За 20 404 100.00

Против 0 0.00

Воздержался 0 0.00

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (крупная сделка).

За 20 404 100.00

Против 0 0.00

Воздержался 0 0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 5 ст. 79, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (сделка с заинтересованностью).

За 14 197 100.00

Против 0 0.00

Воздержался 0 0.00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 5 ст. 79, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного года.

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос 3. Дивиденды по акциям по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

1) Дронов Алексей Георгиевич

2) Лежнина Нонна Анатольевна

3) Мецгер Александр Альбертович

4) Рыль Михаил Юрьевич

5) Севрюк Олег Борисович.

Вопрос 5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 1 человека в следующем составе:

1) Фалеев Сергей Петрович.

Вопрос 6. Утвердить аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН: 1026605764350).

Вопрос 7. Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: по продаже ПАО СМУ «Уралмаш» обыкновенных акций Акционерного общества «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения» (ОГРН 1169658055192) в количестве 20 844 штуки:

- лица, являющимися сторонами сделки: продавец: ПАО СМУ «Уралмаш», покупатель: ООО «Урал-Инвест-Капитал» (1026604949568);

- сумма сделки: 21 837 583 (Двадцать один миллион восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 95 копеек;

- лицо (лица), имеющие заинтересованность в сделке, и основания их заинтересованности:

• ООО «Урал-Инвест-Капитал» - лицо входит в одну группу лиц с ПАО СМУ «Уралмаш»;

• Рыль Михаил Юрьевич – лицо входит в одну группу лиц с ПАО СМУ «Уралмаш» и ООО «Урал-Инвест-Капитал».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.06.2023, Протокол № 35.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный номер выпуска: 1-01-31980-D;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.09.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ю. Рыль

3.2. Дата 13.06.2023г.