Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество
«ПРОФ-ИНВЕСТ V»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 111141, г. Москва, Зелёный проспект, 3/10 стр.15, этаж 1, кабинет №13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037739652609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703098546
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04442-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 июня 2023 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2023 г., Московская область, г. Пущино, Дом ученых», 13 часов 00 минут, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 103050, г. Москва, а/я 5 ОАО “ПРОФ-ИНВЕСТ V”
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 8 679, владеющих 895 792 голосующими акциями. Для проведения годового Общего собрания необходимый кворум составляет 447 897 голосов.
На годовом Общем собрании зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие 492788 голосами, что составляет 55.01% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
Кворум годового Общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
2. Выборы членов Совета директоров.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Внесение изменений в наименование Общества.
6.Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 895 792.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 895 792.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 492788, что составляет 55,01% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
492788 100,00 0 0,00 0 0,00
Решение принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 270 544.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 6 270 544.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 449516, что составляет 55.01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Жигина Антонина Яковлевна 492 788
2 Кокорин Виталий Григорьевич 492 788
3 Кузин Сергей Николаевич 492 788
4 Кузин Сергей Павлович 492 788
5 Луняшин Александр Васильевич 492 788
6 Тер-Каспарьянц Сергей Николаевич 492 788
7 Харламов Владимир Иванович 492 788
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 895 792.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 895 732.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 492788, что составляет 55.01 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 60.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
492 788 100,00 0 0,00 0 0,00
Решение принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 895 792.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 895 792.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 492788, что составляет 55,01% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
492 788 100,00 0 0,00 0 0,00
Решение принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 895 792.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 895 792.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 492788, что составляет 55,01% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
492 788 100,00 0 0,00 0 0,00
Решение принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 895 792.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 895 792.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 492788, что составляет 55,01% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
492 788 100,00 0 0,00 0 0,00
Решение принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 895 792.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 895 792.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 492788, что составляет 55,01% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
492 788 100,00 0 0,00 0 0,00
Решение принято.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет* Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*. Дивиденды по итогам работы за 2022 г. не объявлять, не начислять, не выплачивать по рекомендации Совета директоров Общества.
2. Избрать членами совета директоров Общества:
Жигина Антонина Яковлевна, Кокорин Виталий Григорьевич, Кузин Сергей Николаевич, Кузин Сергей Павлович, Луняшин Александр Васильевич, Тер-Каспарьянц Сергей Николаевич, Харламов Владимир Иванович.
3. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Васильев Борис Григорьевич, Божко Татьяна Вячеславовна, Щербакова Юлия Евгеньевна.
4. Утвердить Устав Общества, приняв Новую редакция Устава в соответствии с главой 4 ГК РФ.
5. Внести изменения в наименование Общества. Утвердить наименование Общества:
«Публичное акционерное общество «ПРОФ-ИНВЕСТ V».
6. Внести изменения и дополнения во внутренние документы Общества. Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем Собрании акционеров ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V».
7. Назначить аудиторской организацией акционерное общество «Гориславцев.Аудит» (ОГРН 10377140002743).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № б/н от 13 июня 2023 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-04442-А от 20.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствует.
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» ____________________ С.Н. Тер-Каспарьянц
3.2. Дата «13» июня 2023 г. М.П.