Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павлово-Посадский камвольщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142505, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004641661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035003185
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04753-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) -собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- 14 июня 2023г.
- 142505 Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.1
- 10 часов 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания - 10 268 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -? ? 10 268 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №1, 2, 3, 6, 7 повестки дня общего собрания - 5 186 230, что составляет 50,51% от общего числа голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня общего собрания - 71 880 760.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -? ? 71 880 760.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня общего собрания - 36 303 610, что составляет? ? 50.51 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -? ? 5 080 090.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня общего собрания - 0, что составляет 0.00 % от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу №1: «ЗА»- 5186230 «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу №2: «ЗА»- 5186230 «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу №3: «ЗА»- 5186230 «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу №4:
Ананьев Александр Викторович - «ЗА»- 5186230
Бараева Светлана Юрьевна - «ЗА»- 5186230
Исайкова Элина Алексеевна - «ЗА»- 5186230
Коневего Константин Юрьевич - «ЗА»- 5186230
Полохова Татьяна Дмитриевна - «ЗА»- 5186230
Саваторова Валентина Сергеевна - «ЗА»- 5186230
Тонкова Людмила Петровна - «ЗА»- 5186230
ПРОТИВ -0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0
По вопросу №5: Кворум по данному вопросу отсутствовал.
По вопросу №6: «ЗА»- 5186230 «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
2. По результатам работы Общества за 2022 отчетный год, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие Общества.
3. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов.
4. Избрать членами Совета директоров Общества: Ананьев Александр Викторович, Бараева Светлана Юрьевна, Исайкова Элина Алексеевна, Коневего Константин Юрьевич, Полохова Татьяна Дмитриевна, Саваторова Валентина Сергеевна, Тонкова Людмила Петровна.
6. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «Аудиторско – консалтинговая группа «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1027726007143).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента- Протокол б/н от 14.06.2023г. ;
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента- Акции обыкновенные бездокументарные именные ГРН выпуска ЦБ 1-01-04753-A дата регистрации выпуска - 12.04.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Коневего
3.2. Дата 14.06.2023г.