Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белгородская швейная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308023, Белгородская обл., г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д. 135 к. Б кв. 0
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101638262
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123000119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40976-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2023 года, г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, 135-б, конференц-зал фабрики; 10 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 65,66%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2 Утверждение аудитора Общества.
3 Выборы совета директоров Общества.
4 Выборы ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года – ЗА – 55 326 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 39, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе о невыплате дивидендов)».
2. Утверждение аудитора Общества – ЗА – 55 365 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утвердить аудитором Общества: Компанию ООО «Агентство «Кадры и Аудит».
3. Выборы Совета директоров Общества.
Итоги голосования – ЗА:
1. Золотков Михаил Николаевич - 122 737
2. Золоткова Антонина Алексеевна - 44 148
3. Уракина Валентина Владимировна – 44 148
4. Черникова Ирина Михайловна – 44 079
5. Сиротенко Светлана Викторовна – 44 148
6. Золоткова Наталья Григорьевна – 44 148
7. Мякотина Наталья Васильевна – 44 147
«ПРОТИВ» всех кандидатов» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 0, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, НЕ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 0.
Принятое решение по вопросу №3 повестки дня собрания:
Избрать Совет директоров АО «БШФ» в составе:
1. Золотков Михаил Николаевич
2. Золоткова Антонина Алексеевна
3. Уракина Валентина Владимировна
4. Черникова Ирина Михайловна
5. Сиротенко Светлана Викторовна
6. Золоткова Наталья Григорьевна
7. Мякотина Наталья Васильевна
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
По четвертому вопросу повестки дня собрания кворум не имеется. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АО «БШФ» по вопросу №4 повестки дня решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2023 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-40976-А, дата регистрации: 09.01.2001 г.;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-02-40976-А, дата регистрации: 09.01.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н. Золотков
3.2. Дата 14.06.2023г.