О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специальный трест № 1"
: ОАО "СТ-1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, Мажоров переулок, д. 7 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739128823
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719025039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719025039/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» мая 2023 года.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: «14» июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107023, г. Москва, Мажоров переулок, ОАО «СТ-1».
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждения аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общем собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчёт Общества. Решение принято.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2021 год. Решение принято.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли в размере 2963760,00 рублей из расчёта 30,00 рублей на одну акцию (объявленный дивиденд). Форма выплаты дивидендов — денежные средства. Категория ценных бумаг, по которым объявляются дивиденды — акции обыкновенные именные. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение — 26 июня 2023 года. Решение принято.
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Баурин А.И., Кудь В.И., Старовойтова Н.М., Туркин А.М., Утюбаев С.М. Решение по каждой кандидатуре принято.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Радакова М.Г., Погорелова Н.П., Прошина Г.Л. Решение по каждой кандидатуре принято.
6. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Независимый финансовый клуб» (ИНН 7707125800). Решение принято.
7. Утвердить новое наименование Общества: Акционерное общество «Специальный трест № 1» (краткое наименование АО «СТ-1»). Утвердить Устав Общества в новой редакции. Решение принято.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 14 июня 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-07932-А, дата государственной регистрации выпуска - 22.04.2003 1-02-07932-А-001D, дата дополнительного выпуска
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТ-1"
__________________ Утюбаев С.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.06.2023г. М.П.