Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
дата, проведения собрания:
09 июня 2023
место проведения общего собрания участников (акционеров) (место подсчёта голосов) эмитента: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2, заводоуправление ПАО «Ростсельмаш»,
время проведения общего собрания участников (акционеров): 16:00 час.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,6053% (60,0126% по шестому вопросу повестки дня) голосов принадлежащих лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростсельмаш» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчёта ПАО «Ростсельмаш» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Ростсельмаш».
3) О распределении прибыли ПАО «Ростсельмаш».
4) О новой редакции устава ПАО «Ростсельмаш».
5) Избрание Совета директоров ПАО «Ростсельмаш».
6) Избрание ревизионной комиссии ПАО «Ростсельмаш».
7) Об аудиторе ПАО «Ростсельмаш».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростсельмаш» по итогам деятельности общества в 2022 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9798 % голосов
ПРОТИВ – 0,0061 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0112 % голосов
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Ростсельмаш».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9781% голосов
ПРОТИВ – 0,0041 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0132% голосов
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Прибыль, полученную ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2022 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2022 год не начислять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9379 % голосов
ПРОТИВ – 0,0537 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0060% голосов
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав ПАО «Ростсельмаш» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9699 % голосов
ПРОТИВ – 0,0066 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0222% голосов
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» в составе:
БАБКИН Константин Анатольевич
ЛЫСЕНКО Елена Михайловна
НИКИФОРОВ Александр Леонидович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
УДРАС Дмитрий Александрович
ШВЕЙЦОВ Алексей Николаевич
ШЕВЧЕНКО Олег Юрьевич
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
БАБКИН Константин Анатольевич: ЗА – 3 415 430 голосов
ЛЫСЕНКО Елена Михайловна: ЗА – 3 415 784 голоса
НИКИФОРОВ Александр Леонидович: ЗА – 3 415 307 голосов
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич: ЗА – 3 415 279 голосов
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович: ЗА – 3 415 310 голосов
РЯЗАНОВ Юрий Викторович: ЗА – 3 415 234 голоса
УДРАС Дмитрий Александрович: ЗА – 3 415 263 голоса
ШВЕЙЦОВ Алексей Николаевич: ЗА – 3 415 234 голосов
ШЕВЧЕНКО Олег Юрьевич: ЗА – 3 415 318 голосов
ПРОТИВ всех кандидатов – 1 359 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам – 3 141 голосов
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЗА – 99,6903% голосов
ПРОТИВ – 0,0785% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1561% голосов
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
ЗА – 99,6903% голосов
ПРОТИВ – 0,0785% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1561% голосов
БУРКОВ Николай Вениаминович
ЗА – 99,6903% голосов
ПРОТИВ – 0,0785% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1561% голосов
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
ЗА – 99,6903% голосов
ПРОТИВ – 0,0785% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1561% голосов
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ЗА – 99,6903% голосов
ПРОТИВ – 0,0785% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1561% голосов
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторскую компанию Юникон АО (ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «Ростсельмаш» на 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9788% голосов
ПРОТИВ – 0,0056% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0124% голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростсельмаш» по итогам деятельности общества в 2022 году.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Ростсельмаш».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
1. Прибыль, полученную ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2022 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2022 год не начислять и не выплачивать.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить устав ПАО «Ростсельмаш» в новой редакции.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» в составе:
БАБКИН Константин Анатольевич
ЛЫСЕНКО Елена Михайловна
НИКИФОРОВ Александр Леонидович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
УДРАС Дмитрий Александрович
ШВЕЙЦОВ Алексей Николаевич.
ШЕВЧЕНКО Олег Юрьевич
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудиторскую компанию Юникон АО (ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «Ростсельмаш» на 2023 год.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 июня 2023 года № 38
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г
Количество акций: 3 253 234 шт.
Акции (именные) привилегированные бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г.
Количество акций: 320 359 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас
3.2. Дата 15.06.2023г.