Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043012881
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03962-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата - 15.06.2023 г., иная информация - не применима.
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 770 019 (82.6539 %) голосов из 931 618 (кворум имеется);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об избрании членов совета директоров Общества.
10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
11. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 727 258 0 42 538
% 94.4468 0.0000 5.5243
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 727 258 0 42 538
% 94.4468 0.0000 5.5243
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 727 258 0 42 538
% 94.4468 0.0000 5.5243
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: В связи с полученным чистым убытком по результатам 2022 года распределение прибыли за 2022 год не производить.
Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 727 258 0 42 538
% 94.4468 0.0000 5.5243
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: В связи с полученным чистым убытком по итогам 2022 года дивиденды по акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 769 784 12 0
% 99.9695 0.0016 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 769 784 12 0
% 99.9695 0.0016 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 7. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 769 784 0 12
% 99.9695 0.0000 0.0016
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 769 784 0 12
% 99.9695 0.0000 0.0016
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос № 9. Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 931 618
кумулятивных голосов
6 521 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 931 618 (100%)
кумулятивных голосов
6 521 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
кумулятивных голосов
5 390 133
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 126
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 5 091 415 0 297 766
% 94.4581 0.0000 5.5243
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 952
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Дерновой Александр Михайлович 727 433
2 Моторин Максим Сергеевич 727 369
3 Фалин Дмитрий Борисович 727 346
4 Лысогорский Дмитрий Алексеевич 727 344
5 Кормилицына Екатерина Александровна 727 305
6 Бродский Владимир Игоревич 727 246
7 Страумерс Сергей Витальевич 727 246
Принято решение: Избрать совет директоров Общества в составе: Дерновой Александр Михайлович, Моторин Максим Сергеевич, Фалин Дмитрий Борисович, Лысогорский Дмитрий Алексеевич, Кормилицына Екатерина Александровна, Бродский Владимир Игоревич, Страумерс Сергей Витальевич
Вопрос № 10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против
Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов
1 Бюдаев Владимир Анатольевич 727 237 94.4440 0 0.0000 42 559 5.5270 223
2 Глебова Анна Владимировна 727 237 94.4440 0 0.0000 42 559 5.5270 223
3 Аникина Людмила Владимировна 727 225 94.4425 12 0.0016 42 559 5.5270 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Бюдаев Владимир Анатольевич, Глебова Анна Владимировна, Аникина Людмила Владимировна
Вопрос № 11. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 770 019 (82.6539 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 769 775 0 21
% 99.9683 0.0000 0.0027
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 223
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Назначить аудитором Общества победителя конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.06.2023 г. № 45;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.
2.8.2. акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.
3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора (Доверенность от 20.08.2018 г. № 64)
Евгений Юрьевич Страшко
3.2. Дата 15.06.2023г.